证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2022-025
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2021 年年度
股东大会于 2022 年 5 月 26 日在成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪
雅饭店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2022 年 4 月 29 日向全体股东发出，详见于同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2022 年 5 月 26 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店会
议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
项目 股东类型 人数 代表有表决权 占公司有表决权股
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表 15 726,340,944 83.7501
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东 7 1,002,358 0.1156
合计 22 727,343,302 83.8657
中小投资者（除公司 参加现场会议的
董事、监事、高级管 股东及股东代表 7 11,212,847 1.2929
理人员以及单独或合 通过网络投票出
计持有公司 5%以上 席会议的股东 7 1,002,358 0.1156
股份的股东以外的其 合计
他股东）出席情况 14 12,215,205 1.4085
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师、
公司保荐代表人列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
表决意见
序 议案名称 表决 备注
号 分类 同意 反对 弃权 结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
《关于公司 2021 年年度报 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 4,300 0.0006% 1,800 0.0002% 普通
1 告及其摘要的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 4,300 0.0352% 1,800 0.0147%
《关于<2021 年度董事会 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 4,300 0.0006% 1,800 0.0002% 普通
2 工作报告>的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 4,300 0.0352% 1,800 0.0147%
《关于<2021 年度监事会 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 4,300 0.0006% 1,800 0.0002% 普通
3 工作报告>的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 4,300 0.0352% 1,800 0.0147%
《关于<2021 年度财务决 与会所有有表决权的股东 727,337,202 99.9992% 4,300 0.0006% 1,800 0.0002% 普通
4 算及 2022 年度财务预算报 通过 决议案
告>的议案》 其中，中小投资者总表决情况 12,209,105 99.9501% 4,300 0.0352% 1,800 0.0147%
《关于确认 2021 年度日常 与会所有有表决权的股东 5,904,586 99.8968% 4,300 0.0727% 1,800 0.0305% 普通
5 关联交易及 2022 年度日常 通过 决议案，关联
关联交易预计的议案》 其中，中小投资者总表决情况 1,040,458 99.4171% 4,300 0.4109% 1,800 0.1720% 股东回避表决
《关于 2022 年度融资担保 与会所有有表决权的股东 727,177,702 99.9772% 163,800 0.0225% 1,800 0.0002%
6 额度的议案》 通过 特别决议案
其中，中小投资者总表决情况 12,049,605 98.6443% 163,800 1.3410% 1,800 0.0147%
《关于 2022 年向金融机构 与会所有有表决权的股东 727,179,002 99.9774% 162,500 0.0223% 1,800 0.0002% 普通
7 申请综合授信额度的议案》 通过 决议案
其中，中小投资者总表决情况 12,050,905 98.6550% 162,500 1.3303% 1,800 0.0147%
表决意见
序 议案名称
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