证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2021-048
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2020 年年度
股东大会于 2021 年 5 月 20 日在成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉
费尔蒙酒店会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2021
年 4 月 29 日向全体股东发出，详见于同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召 开 2020 年年度股东大会的通知》。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 20 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市高新区天府大道中段 269 号成都棕榈泉费尔蒙酒
店会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
项目 股东类型 人数 代表有表决权 占公司有表决权股
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表 16 737,804,599 85.0720%
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东 11 3,324,940 0.3834%
合计 27 741,129,539 85.4554%
中小投资者（除公司 参加现场会议的
董事、监事、高级管 股东及股东代表 8 22,334,074 2.5752%
理人员以及单独或合 通过网络投票出
计持有公司 5%以上 席会议的股东 11 3,324,940 0.3834%
股份的股东以外的其 合计
他股东）出席情况 19 25,659,014 2.9586%
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师、
公司保荐代表人列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决 备注
分类 股数 股数 结果
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
《关于公司2020年年度报告及其 与会所有有表决权的股东 741,129,539 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 普通
1 摘要的议案》 决议案
其中，中小投资者 25,659,014 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2 《关于<2020 年度董事会工作报 与会所有有表决权的股东 741,129,539 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 普通
告>的议案》 其中，中小投资者 25,659,014 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
3 《关于<2020 年度监事会工作报 与会所有有表决权的股东 741,129,539 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 普通
告>的议案》 其中，中小投资者 25,659,014 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
《关于<2020 年度财务决算报 与会所有有表决权的股东 741,129,539 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 普通
4 告>的议案》 其中，中小投资者 25,659,014 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
《关于确认2020年度日常关联交 与会所有有表决权的股东 19,440,423 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 普通
5 易及2021年度日常关联交易预计 通过 决议案，关
的议案》 其中，中小投资者 13,833,867 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 联股东回避
6 《关于2021年度融资担保额度的 与会所有有表决权的股东 740,996,939 99.9821% 132,600 0.0179% 0 0.0000% 通过 普通
议案》 其中，中小投资者 25,526,414 99.4832% 132,600 0.5168% 0 0.0000% 决议案
7 《关于2021年向金融机构申请综 与会所有有表决权的股东 740,996,939 99.9821% 132,600 0.0179% 0 0.0000% 通过 普通
合授信额度的议案》 其中，中小投资者 25,526,414 99.4832% 132,600 0.5168% 0 0.0000% 决议案
8 《关于2020年度利润分配预案的 与会所有有表决权的股东 741,129,539 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 普通
议案》 其中，中小投资者 25,659,014 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
9 《关于聘请2021年度审计机构的 与会所有有表决权的股东 741,129,539 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通过 普通
议案》 其中，中小投资者 25,659,014 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 决议案
10 《关于公司董事、监事 2021 年度 与会所有有表决权的股东 740,836,639 99.9605% 292,900 0.0395% 0 0.0000% 通过 普通
薪酬方案的议案》 其中，中小投资者 25,366,114 98.8585% 292,900 1.1415% 0 0.0000% 决议案
表决意见
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