002946 深市 新乳业

 证券代码：002946  证券简称：新乳业    公告编号：2020-075
            新希望乳业股份有限公司

        第二届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三次
 会议通知及会议材料于 2020 年 10 月17 日以邮件的形式向公司全体董事、监事、
 高级管理人员发出，会议于 2020 年 10 月 27 日在成都市锦江区金石路 366 号公
 司四楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，
 本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了
 本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席 人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的 规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

    表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
 董事一致同意通过本议案。

    公司董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司监事 会同日召开会议审议通过该报告并签署了无异议的书面审核意见。

    2020 年第三季度报告全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2020 年第
 三季度报告正文刊登在 2020 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
 证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    2、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》


  表决结果：有效表决票 8 票，同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全体
董事一致同意聘任张帅先生为公司副总裁。

  公司独立董事已对本议案出具了同意的独立意见。具体内容详见刊登在2020年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
三、备查文件

  1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；

  2、新希望乳业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 2020 年第三季度报告的书面确认意见。

  特此公告。

                                              新希望乳业股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2020 年 10 月 29 日