证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2020-047
新希望乳业股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2019 年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2019 年年度
股东大会于 2020 年 6 月 16 日在成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪
雅饭店四楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知已于 2020
年 5 月 27 日向全体股东发出，详见于同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 召开 2019 年年度股东大会的通知》。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议时间：2020 年 6 月 16 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 6 月 16 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 6 月 16 日上午
9:15 至 2020 年 6 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市高新区科华南路 339 号成都科华明宇豪雅饭店会
议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
项目 股东类型 人数 代表有表决权 占公司有表决权股
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表 6 742,646,853 86.9905%
股东总体出席情况 通过网络投票出 0.3032％
席会议的股东 14 2,588,096
合计 20 745,234,949 87.2936%
中小股东（除公司董 参加现场会议的
事、监事、高级管理 股东及股东代表 4 48,252,907 5.6521%
人员以及单独或合计 通过网络投票出 0.3032％
持有公司 5%以上股 席会议的股东 14 2,588,096
份的股东以外的其他 合计
股东）出席情况 18 50,841,003 5.9553%
注：上表相关数据合计数与各分项数值之和不相等系由四舍五入造成。
2.出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、部分监事和董事
会秘书以及公司聘请的见证律师，公司高级管理人员列席了本次股东大会现场会
议。部分董事和监事因疫情防控原因未能出席本次会议。
二、提案审议表决情况
表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权 表决 备注
分类 股数 股数 结果
股数（股） 比例 （股） 比例 （股） 比例
（一）非累积投票制提案：
1 关于董事会《2019 年度工作报告》的议案 与会所有有表决权的股东 745,234,949 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过 普通
其中，中小股东总表决情况 50,841,003 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 决议案
关于监事会《2019 年度工作报告》的议案 与会所有有表决权的股东 745,234,949 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过 普通
2 其中，中小股东总表决情况 50,841,003 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 决议案
3 关于《2019 年度财务决算报告》的议案 与会所有有表决权的股东 745,234,949 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过 普通
其中，中小股东总表决情况 50,841,003 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 决议案
普通
关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年 与会所有有表决权的股东 12,173,895 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 决议案，
4 度日常关联交易预计的议案 通过 关联股
其中，中小股东总表决情况 12,173,895 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 东回避
5 关于 2020 年度融资担保额度的议案 与会所有有表决权的股东 745,234,949 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过 普通
其中，中小股东总表决情况 50,841,003 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 决议案
6 关于2020年度向金融机构申请综合授信额度 与会所有有表决权的股东 745,234,949 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过 普通
的议案 其中，中小股东总表决情况 50,841,003 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 决议案
7 关于 2019 年年度利润分配预案的议案 与会所有有表决权的股东 745,234,949 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过 普通
其中，中小股东总表决情况 50,841,003 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 决议案
8 关于聘请 2020 年度审计机构的议案 与会所有有表决权的股东 745,234,949 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过 普通
其中，中小股东总表决情况 50,841,003 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 决议案
9 关于公司董事、监事 2020 年度薪酬方案的议 与会所有有表决权的股东 745,234,949 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过 普通
案 其中，中小股东总表决情况 50,841,003 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 决议案
10 关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 与会所有有表决权的股东 745,234,949 100.00% 0 0.00% 0 0.00% 通过 普通
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