证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2019-039
新希望乳业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、召开会议和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2018年年度股东大会
新希望乳业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月21日在成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店五楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，相关会议通知、更正通知、补充通知已于2019年4月25日、2019年4月26日、2019年5月10日向全体股东发出，详见于2019年4月25日、2019年4月26日、2019年5月10日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-031）、《关于召开2018年年度股东大会的通知的更正公告》（公告编号：2019-036）、《关于召开2018年年度股东大会的补充通知》（公告编号：2019-038）。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、股东大会主持人：公司董事长席刚先生
4、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2019年5月21日（星期二）14点00分
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2019年5月21日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月20日下午
15:00至2019年5月21日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场会议投票及网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：成都市高新区科华南路339号成都科华明宇豪雅饭店五
楼会议室。
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席情况：
项目 股东类型 人数 代表有表决权 占公司有表决权股
股份数量（股） 份总数比例
参加现场会议的
股东及股东代表 12 768,340,299 90.0001%
股东总体出席情况 通过网络投票出
席会议的股东 1 5,400 0.0006%
合计 13 768,345,699 90.0007%
中小股东（除公司董参加现场会议的
事、监事、高级管理股东及股东代表 10 73,946,353 8.6618%
人员以及单独或合计通过网络投票出
持有公司5%以上股席会议的股东 1 5,400 0.0006%
份的股东以外的其他 合计
股东）出席情况 11 73,951,753 8.6624%
2.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席或
列席了会议。
二、会议议案审议情况
1、议案名称：《关于2018年年度报告及摘要的议案》
表决情况：
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 768,340,299 0 0
网络投票数（股） 5,400 0 0
合计（股） 768,345,699 0 0
占出席会议有表决权股份总
数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 73,951,753 0 0
占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
2、议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 768,340,299 0 0
网络投票数（股） 5,400 0 0
合计（股） 768,345,699 0 0
占出席会议有表决权股份总
数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 73,951,753 0 0
占出席会议的中小股东所持 100.0000% 0.0000% 0.0000%
项目 同意 反对 弃权
有效表决权股份总数的比例
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
3、议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 768,340,299 0 0
网络投票数（股） 5,400 0 0
合计（股） 768,345,699 0 0
占出席会议有表决权股份总
数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 73,951,753 0 0
占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
表决结果：本议案经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数二分之一以上同意通过。
4、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 768,340,299 0 0
网络投票数（股） 5,400 0 0
合计（股） 768,345,699 0 0
占出席会议有表决权股份总
数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 73,951,753 0 0
占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
表决结果：本议案为特别决议事项，经出席股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。
5、议案名称：《关于2018年度财务决算及2019年财务预算报告的议案》
表决情况：
项目 同意 反对 弃权
现场投票数（股） 768,340,299 0 0
网络投票数（股） 5,400 0 0
合计（股） 768,345,699 0 0
占出席会议有表决权股份总
数的比例 100.0000% 0.0000% 0.0000%
其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目 同意 反对 弃权
投票数（股） 73,951,753 0 0
占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的比例
