002945 深市 华林证券

证券代码：002945          证券简称：华林证券        公告编号：2023-039

            华林证券股份有限公司

      2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议未出现否决提案的情形。

  2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  （一）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14:50

  2、网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25，

9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行

网络投票的时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

  （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式召开。

  （三）现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道 9668 号华润
置地大厦 C 座 31 楼会议室


  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议主持人：公司董事长林立先生

  （六）会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《华林证券股份有限公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  （一）股东出席情况：

  通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 2,433,346,927 股，
占上市公司总股份的 90.1240%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,600,186,165 股，占上市公司总股份的 59.2662％；通过网络投票的股东 13 人，代表股份 833,160,762 股，占上市公司总股份的30.8578％。

  （二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况：

  1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

  2、公司聘请的见证律师列席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决。

  提案 1.00 关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案

  同意 2,433,298,227 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对48,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 3,298,227 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.5449％；
反对 48,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.4551%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。

  选举朱松先生为公司第三届董事会董事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：本议案获得通过。

  四、律师见证情况

  1、律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

  2、见证律师姓名：郑素文、马素湘

  3、结论性意见：北京金诚同达（深圳）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格和出席会议的人员符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、华林证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

  2、北京金诚同达（深圳）律师事务所出具的《关于华林证券股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                华林证券股份有限公司董事会
                                  二〇二三年十月二十八日