002945 深市 华林证券

 证券代码：002945        证券简称：华林证券        公告编号：2022-042
            华林证券股份有限公司

      第三届董事会第三次会议决议公告

  本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三次会
议于 2022 年 6 月 7 日发出书面会议通知，并于 2022 年 6 月 8 日完成
通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
  一、本次会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于聘任关晓斌先生为公司首席风险官的议案》

  鉴于雷杰先生因个人原因已申请辞去公司首席风险官等职务，董事会聘任关晓斌先生出任公司首席风险官，其任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  2、《关于聘任彭晓佳先生为公司合规总监的议案》

  鉴于雷杰先生因个人原因已申请辞去公司合规总监职务，董事会聘任彭晓佳先生出任公司合规总监，待取得证券监管部门的无异议函后正式履职，任期至公司第三届董事会届满之日止。雷杰先生将继续履行合规总监职责至新任合规总监正式履职。

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  公司独立董事发表了同意的独立意见。

  《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1.华林证券股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

  2.独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                                华林证券股份有限公司董事会
                                    二〇二二年六月九日