002945 深市 华林证券

 证券代码：002945        证券简称：华林证券        公告编号：2021-044
            华林证券股份有限公司

    第二届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华林证券股份有限公司（以下简称华林证券或公司）第二届董事
会第二十九次会议于 2021 年 9 月 29 日通过邮件方式发出会议通知，
并于 2021 年 9 月 30 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加
表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。

  一、本次会议审议并通过了如下议案：

  （一）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
  董事会聘任关晓斌先生担任公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。沈顺宏先生因工作分工调整，不再担任财务总监职务，继续担任公司执委会委员。

  董事会聘任谢颖明女士出任公司董事会秘书兼执委会委员，任期自公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。关晓斌先生因工作分工调整，不再担任董事会秘书职务。

  公司独立董事发表了同意的独立意见。


  《关于公司高级管理人员变动的公告》同日刊登于《中国证券报》
《 上 海 证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1.公司第二届董事会第二十九次会议决议。

  特此公告。

                                华林证券股份有限公司董事会
                                    二〇二一年九月三十日