证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2021-023
华林证券股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称华林证券或公司）第二届董事
会第二十四次会议于 2021 年 5 月 27 日通过邮件方式发出会议通知，
并于 2021 年 5 月 28 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加
表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、《关于修订<华林证券股份有限公司章程>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会同意对《华林证券股份有限公司章程》部分条款进行修订，并提请授权公司经营管理层办理工商变更等相关事宜。
《华林证券股份有限公司章程条款变更修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于修订<华林证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司股东大会议事规则（2021 年 5 月修订）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于修订<华林证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司董事会议事规则（2021 年 5 月修订）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
四、《关于提名朱文瑾女士为公司董事的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会同意提名朱文瑾女士为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过以及新修订的《公司章程》生效之日起至第二届董事会届满之日止。
朱文瑾女士已取得《关于核准朱文瑾证券公司高级管理人员任职资格的批复》（藏证监发[2016]190 号）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、《关于聘任沈顺宏先生为公司财务总监的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
董事会同意聘任公司副总裁、执行委员会委员沈顺宏先生兼任公
司财务总监，其任期从公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。
关晓斌先生由于工作调整不再担任公司财务总监，继续担任公司董事会秘书、执行委员会委员。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
六、《关于修订<华林证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
《华林证券股份有限公司关联交易管理办法（2021 年 5 月修订）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案需提交公司股东大会审议。
七、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
公司拟于 2021 年 6 月 15 日（周二）15:00 通过现场及网络投票
相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会， 《关于召开公司 2021
年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.公司第二届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二一年五月二十九日
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