证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-058
湖南宇晶机器股份有限公司
关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开
了第四届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》，并将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。
具体变更内容如下：
一、公司注册资本变更情况
1、根据公司第四届董事会第二十次会议及 2022 年年度股东大会审议通过
的《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司以股权登记日登记的总股本 12,000 万股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东
每 10 股转增 3 股。公司股份总数由 12,000 万股增加至 15,600 万股，注册资本
由 12,000 万元变更为 15,600 万元。
2、根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于 2022 年股票
期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意本次可行权的股
票期权数量为 92.2480 万份，截止至 2023 年 9 月 30 日，股权激励对象共行权
87.336 万份。公司股份总数由 15,600 万股增加至 15,687.336 万股，注册资本
由 15,600 万元变更为 15,687.336 万元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司结合中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万 第六条 公司注册资本为人民币 15,687.336 万
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 12,000 万股， 第二十条 公司股份总数为 15,687.336 万股，
全部为普通股。 全部为普通股。
第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选 第五十七条 股东大会拟讨论董事、监事选举事
举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、 项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选监事候选人的详细资料，至少包括以下内容： 人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
情况； 况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实 （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控
际控制人是否存在关联关系； 制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量； （三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部 （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的
门的处罚和证券交易所惩戒。 处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外， 除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董
每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。 事、监事候选人应当以单项提案提出。股东大会选
举两名以上独立董事的，实行累积投票制，独立董
事和非独立董事的表决应当分别进行。
第九十六条 公司董事为自然人，有下列 第九十六条 公司董事为自然人，有下列情形
情形之一的，不能担任公司的董事： 之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为 （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关
能力； 规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财 （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董
产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政 未届满；
治权利，执行期满未逾 5 年； （三）被证券交易场所公开认定为不适合担任
（三）担任破产清算的公司、企业的董事 上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有 满；
个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之 （四）法律法规、本所规定的其他情形。
日起未逾 3 年； 违反本条规定选举、委派或者聘任董事的，该
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人 条情形的，公司解除其职务。
责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日 董事、监事和高级管理人员候选人存在下列情
起未逾 3 年； 形之一的，公司应当披露该候选人具体情形、拟聘
（五）个人所负数额较大的债务到期未清 请该候选人的原因以及是否影响公司规范运作：
偿； （一）最近三十六个月内受到中国证监会行政
（六）被中国证监会处以证券市场禁入处 处罚；
罚，期限未满的； （二）最近三十六个月内受到证券交易所公开
（七）法律、行政法规或部门规章规定的 谴责或者三次以上通报批评；
其他内容。 （三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
违反本条规定选举、委派或者聘任董事 嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结
的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 论意见；
期间出现本条情形的，公司解除其职务。 （四）重大失信等不良记录。
上述期间，应当以公司董事会、股东大会等有
权机构审议董事、监事和高级管理人员候选人聘任
议案的日期为截止日。
第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提 第一百〇一条 董事可以在任期届满以前提出
出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董
告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低
最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事 人数、独立董事辞职导致董事会或其专门委员会中仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章 独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定
程规定，履行董事职务。 或独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告 事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部
送达董事会时生效。 门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列
情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。
董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成补选，确
保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和公司
章程的规定。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达
董事会时生效。
第一百〇八条 董事会由七名董事组成，设 第一百〇八条 董事会由七名董事组成，设董事
董事长一名。董事会设立战略、审计、提名、 长一名。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考薪酬与考核等专门委员会，委员会成员应为单 核等专门委员会，委员会成员应为单数，并不得少数，并不得少于三名。专门委员会成员全部由 于三名。专门委员会成员全部由董事组成，其中审董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上 董事应占二分之一以上并担任主任委员（召集人），并担任主任委员（召集人），审计委员会的召集 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员
人应当为会计专业人士。 的董事，审计委员会的召集人应当为会计专业人
各专门委员会对董事会负责，各专门委员 士。
会的提案应提交董事会审查决定。董事会制定 各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的
相应的工作规则规定各专门委员会的主要职 提案应提交董事会审查决定。董事会制定相应的工责、决策程序、议事规则等。各专门委员会工 作规则规定各专门委员会的主要职责、决策程序、
作规则由董事会负责修订与解释。 议事规则等。各专门委员会工作规则由董事会负责
修订与解释。
无该条款 第一百〇九条 审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会应当按照法律法规、深圳证券交易所
相关规定、公司章程和董事会的规定履行职责，就
相关事项向董事会提出建议。董事会对相关建议未
采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载
相关意见及未采纳的具体理由，
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