证券代码:002943 证券简称:宇晶股份 公告编号：2023-014
湖 南宇晶机器股份有限公司
第 四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于
2023 年 3 月 29 日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董
事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中公司董事杨佳葳先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2022 年度董事会工作报告》。
独立董事杜新宇先生、江云辉先生、唐曦先生向董事会递交了 2022 年度述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 2,236,222,244.59 元，负债
总额 978,320,061.66元，归属于上市公司股东的净资产 1,209,423,494.27元。2022 年度实现营业收入 803,816,215.84 元，归属于上市公司股东的净利润 97,298,155.49 元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。
2022 年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，2022 年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度；拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10 股转增 3 股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券
时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于 2022 利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《湖南宇晶机器股份有限公司内部控制审计报告》及《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告的核查意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》及《关于湖南宇晶机
器股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议《关于确定 2023 年度公司董事薪酬政策的议案》。
（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币6万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 7 票。
全体董事与此议案存在关联关系，本议案直接提交 2022 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于确定 2023 年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》。
公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事
会第二十次会议相关事项的独立意见》。
关联董事杨宇红先生、杨佳葳先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
（十）审议通过《关于补充确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年
度日常关联交易额度的议案》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构
出 具 了 专 项 核 查 意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于补充确认2022 年度日常关联交易及预计 2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-018）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》和《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
同意公司在不影响募集资金投资项目和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。保荐机构出具了专项核查
意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分暂时闲置进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度可以滚动使用。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。
保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公
告编号：2023-021）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的核查意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于增加注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-023）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2023 年 3 月）》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登
查看PDF原文
