证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2022-063
湖南宇晶机器股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 6 月 18 日召开
了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》进行修改，具体内容如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护湖南宇晶机器股份有限公司 第一条 为维护湖南宇晶机器股份有限公司
（以下简称“公司”）、股东和债权人的合 （以下简称“公司”）、股东和债权人的合法
法权益，规范公司的组织和行为，根据 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华
《中华人民共和国公司法》（以下简称 人民共和国公司法》（以下简称“《公司
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程 称“《证券法》”）、《上市公司章程指引
指引（2019 年修订）》和其他有关规定，制 （2022 年修订）》和其他有关规定，制订
订本章程。 本章程。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规
新增 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十六条 公司因本章程第二十三条第一
款第（一）项至第（二）项的原因收购本 款第（一）项至第（二）项的原因收购本公
公司股份的，应当经股东大会决议；因本 司股份的，应当经股东大会决议；因本章程
章程第二十三条第一款第（三）项、第 第二十三条第一款第（三）项、第（五）
（五）项、第（六）项规定的情形收购本 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
公司股份的，由公司三分之二以上董事出 的，由公司三分之二以上董事出席的董事会
席的董事会会议决议。 会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规 公司依照本章程第二十三条第一款规定
定收购本公司股份后，属于第（一）项情 收购本公司股份后，属于第（一）项情形
形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属 的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于
于第（二）项、第（四）项情形的，应当 第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6
在 6 个月内转让或者注销；属于第（三）、 个月内转让或者注销；属于第（三）、 第
第（五）项、第（六）项情形的，公司合 （五）项、第（六）项情形的，公司合计持
计持有的本公司股份数不得超过本公司已 有的本公司股份数不得超过本公司已发行股
发行股份总额的 10%，并应当在三年内转 份总额的 10%，并应当在三年内转让或者
让或者注销。 注销。
公司收购本公司股份的，应当依照 公司收购本公司股份的，应当依照
《中华人民共和国证券法》的规定履行信 《中华人民共和国证券法》的规定履行信息息披露义务。公司因本条第一款第（三） 披露义务。公司因本章程第二十三条第一款项、第（五）项、第（六）项规定的情形 第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购本公司股份的，应当通过公开的集中 的情形收购本公司股份的，应当通过公开的
交易方式进行。 集中交易方式进行。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。
（一）公司股票被终止上市后（主动退市
除外）股票进入全国中小企业股份转让系
统进行转让； 第二十七条 公司的股份可以依法转让。
（二）除法律、法规、部门规章和国家政
策另有规定外，不对公司章程中的前款规
定进行修改。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公 第五十条 监事会或股东决定自行召集股东司所在地中国证监会派出机构和证券交易 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交
所备案。 易所备案。
在股东大会决议生效前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持股
股比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会通
东大会决议公告时，向公司所在地中国证 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提监会派出机构和证券交易所提交有关证明 交有关证明材料。
材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内 第五十六条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
（一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有 （二）提交会议审议的事项和提案；
权出席股东大会，并可以书面委托代理人 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席会议和参加表决，该股东代理人不必 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
是公司的股东； 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司
（四）有权出席股东大会股东的股权登记 的股东；
日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记
（五）投票代理委托书的送达时间和地 日；
点； （五）投票代理委托书的送达时间和地点；
（六）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）会务常设联系人姓名，电话号码;
股东大会通知和补充通知中应当充 （七）网络或其他方式的表决时间及表决程
分、完整披露所有提案的全部具体内容。 序。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的， 股东大会通知和补充通知中应当充分、
发布股东大会通知或补充通知时将同时披 完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论
露独立董事的意见及理由。 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东
股东大会采用网络或其他方式的，应 大会通知或补充通知时将同时披露独立董事当在股东大会通知中明确载明网络或其他 的意见及理由。
方式的表决时间及表决程序。股东大会网 股东大会采用网络或其他方式的，应当
络或其他方式投票的开始时间不得早于股 在股东大会通知中明确载明网络或其他方式东大会召开当日上午 9:15，其结束时间为 的表决时间及表决程序。股东大会网络或其
现场股东大会结束当日下午 3:00。 他方式投票的开始时间不得早于股东大会召
股权登记日与会议日期之间的间隔应 开当日上午 9:15，其结束时间为现场股东
当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确 大会结束当日下午 3:00。
认，不得变更。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，
不得变更。
第八十七条 股东大会对提案进行表决前， 第八十八条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。 应当推举两名股东代表参加计票和监票。审审议事项与股东有利害关系的，相关股东 议事项与股东有关联关系的，相关股东及代
及代理人不得参加计票、监票。 理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由 股东大会对提案进行表决时，应当由
律师、股东代表与监事代表共同负责计 律师、股东代表与监事代表共同负责计票、票、监票，并当场公布表决结果，决议的 监票，并当场公布表决结果，决议的表决结
表决结果载入会议记录。 果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的股东或其 通过网络或其他方式投票的股东或其代
代理人，有权通过相应的投票系统查验自 理人，有权通过相应的投票系统查验自己的
己的投票结果。 投票结果。
第一百 O 八条 董事会行使下列职权： 第一百 O 九条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算 （四）制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资本、发 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方
案； 案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等（九）决定公司内部管理机构的设置； 事项；
（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 （九）决定公司内部管理机构的设置；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘副总经理、财务总监等高级管理人员，并决 书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
定其报酬事项和奖惩事项； 经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经
（十一）制订公司的基本管理制度； 理、财务总监等高级管理人员，并决定其报
（十二）制订本章程的修改方案； 酬事项和奖惩事项；
（十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司 （十二）制订本章程的修改方案；
审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司
总经理的工作； 审计的会计师事务所；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查
程授予的其他
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