证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2021-094
湖南宇晶机器股份有限公司
关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月15日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将公司“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”予以结项，并将节余募集资金余额3,974.56万元(包含尚未支付的合同余款及质保金）全部用于永久补充公司流动资金（具体金额以资金转出当日专户余额为准）。公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1605号）核准，公司于2018年11月20日完成了人民币普通股A股的发行，其中社会公众投资者认缴公司公开发行的2,500万股A股股票，股款以人民币现金缴足，募集资金总额计为人民币44,025.00万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币2,907.31万元后，公司收到募集资金人民币41,117.69万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币1,290.13万元后，实际募集资金净额为人民币39,827.56万元（以下简称“募集资金”）。截至2018年11月26日，上述人民币普通股A股股票发行及募集资金的划转已经全部完成，募集资金已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具众环验字
根据《湖南宇晶机器股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金，用于实施以下项目：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 募集资金投资总额
1 研发中心扩建项目 6,292.09
2 多线切割机、研磨抛光机扩产项目 13,761.91
3 智能装备生产项目 19,773.56
合计 39,827.56
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南宇晶机器股份有限公司募集资金管理办法》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，先由资金使用部门提出资金使用申请，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，按公司分级审批权限由总经理或董事长或其他有权领导审批同意后由财务部门执行。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
2018 年 12 月 21 日，公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国工
商银行股份有限公司益阳资阳支行、中国建设银行股份有限公司益阳资阳支行、交通银行股份有限公司益阳分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在
机构海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司长沙分行、子公司宇晶机器（长沙）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，并在兴业银行股份有限公司长沙分行开设了募集资金存放专项账户。
上述签署的监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且得到了切实履行，具体情况如下：
序号 开户行 账号 对应募集资金投资项目
1 中国工商银行股份有 1912023029200052879 研发中心扩建项目
限公司益阳资阳支行
2 中国建设银行股份有 43050167620500000366 智能装备生产项目
限公司益阳资阳支行
3 兴业银行股份有限公 368150100100260033 研发中心扩建项目
司长沙分行
4 交通银行股份有限公 439899991010003083517 多线切割机、研磨抛光
司益阳分行 机扩产项目
（三）募集资金投资项目变更及延期情况
1、2019年1月14日，公司召开的2019年第一次临时董事会会议、2019年第一次监事会会议和2019年1月31日公司召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分资金实施方式的议案》，将“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”实施地址变更为：益阳市长春经济开发区贺家桥路以东、资阳路以北，对该募投项目进行重新规划，对原有建筑工程进行调整，变更为直接购置两栋生产厂房（共计28,952.4㎡）和1栋倒班宿舍（计7,375.8㎡）。
2、2019年3月15日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，将“研发中心扩建项目”实际实施主体变更为全资子公司宇晶机器（长沙）有限公司，将实施地址变更为：长沙高新技术产业开发区内长兴路与许龙路交叉的西北角区域。
3、2019年8月21日，公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九 次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“多线切割机、研磨 抛光机扩产项目”延期至2020年7月31日。
4、2020 年 6 月 30 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司募集资金投资项目延期的议案》和《关于部分募集资金投资项目变更 实施方式的议案》，将“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产
项目”和“智能装备生产项目”三个募集资金投资项目延期至 2021 年 7 月 31
日；将“研发中心扩建项目”变更为公司和全资子公司宇晶机器（长沙）有限公 司两个实施主体共同实施，将实施地点由长沙高新技术产业开发区内长兴路与许 龙路交叉的西北角区域变更为长沙高新区雷高路与长延路交叉口西南角联东 U 谷-长沙高新国际企业港第一期一区3#C102号楼1-4层和益阳市长春经济开发区 资阳大道北侧 01 号。
5、2021 年 7 月 30 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，将“研发 中心扩建项目”、“多线切割机、研磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”
三个募集资金投资项目延期至 2021 年 12 月 31 日。
三、本次结项项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募集资金项目为“研发中心扩建项目”、“多线切割机、研 磨抛光机扩产项目”和“智能装备生产项目”，目前上述项目已建设完毕。截至 2021年11月30日，公司募集资金专户的节余情况如下：
单位：万元
开户银行 对应募集资金 账号 募集资金账户
投资项目 储存余额
中国工商银行股份有 研发中心扩建项目 1912023029200052879
限公司益阳资阳支行 6.22
中国建设银行股份有 智能装备生产项目 43050167620500000366
限公司益阳资阳支行 88.29
兴业银行股份有限公 研发中心扩建项目 368150100100260033 2,404.15
司长沙分行
交通银行股份有限公 多线切割机、研磨抛 439899991010003083517
司益阳分行 光机扩产项目 1,475.90
合计 3,974.56
截至2021年11月30日，本次募集资金项目具体的募集资金使用及节余情况如 下：
单位：万元
拟投入募 实际使用募集 利息与理财收益 节余募集资金
项目名称 集资金① 资金② 扣除手续费③ ④=①-②+③
研发中心扩建项目 6,292.09 4,143.62 261.90 2,410.37
多线切割机、研磨抛 13,761.91 12,991.47
光机扩产项目 705.46 1,475.90
智能装备生产项目 19,773.56 19,897.07 211.80 88.29
总计 39,827.56 37,032.16 1,179.16 3,974.56
注：节余募集资金实际金额以资金转出当日专户余额为准。
四、募集资金节余的主要原因
(一)公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目总 体规划和年度实施计划，在保证项目质量和产能需求的前提下，本着节约、合理、 有效的原则，通过预算及成本控制措施，加强建设过程监督和管控，降低项目的 建造和采购成本，节约了部分募集资金。
（二）在疫情持续影响之下，新建厂房和进口设备耗时长并且存在不确定风 险，为响应客户订单快速增长的需求，公司通过整合多方资源，同时推进精益生 产， 充分利用已有场地和设施，提升制造效率，减少新建厂房和设备进口，节
省了部分募集资金。
（三）公司在不影响募投项目开展的前提下，对募集专户里存放的资金进行了合理安排，包括购买银行理财产品等合规的资金管理方式，在募集资金存放期间产生了 1,179.16 万元的理财和利息收益(扣除银行手续费)。
（四）由于目前尚有部分合同余款及质保金支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合
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