湖南宇晶机器股份有限公司
《公司章程》修订对照表
湖南宇晶机器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 4 月 28 日召开第三届
董事会第二十一次会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款如下：
原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款
第一条 为维护湖南宇晶机器股份有限公司（以下 第一条 为维护湖南宇晶机器股份有限公司（以
简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公 下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规
司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引 国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司
（2016年修订）》和其他有关规定，制订本章程。 章程指引》和其他有关规定，制订本章程。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子工 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：电子工
业专用设备及其零配件的制造与销售；单晶硅、多 业专用设备及其零配件的制造与销售；单晶硅、
晶硅、水晶片、LED 衬底材料的研发、加工和销售； 多晶硅、水晶片、LED 衬底材料的研发、加工和
道路普通货物运输；软件、集成电路开发与销售； 销售；道路普通货物运输；软件、集成电路开发
专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相关半导体材 与销售；专用设备、单晶材料、单晶抛光片及相
料和超纯元素的研发和多晶硅销售；人工智能、工 关半导体材料和超纯元素的研发和多晶硅销售；
业机器人；电子、通信与自动控制技术；货物进出 人工智能、工业机器人；电子、通信与自动控制
口、技术进出口；智能移动设备。 技术、视觉检测设备开发与销售；货物进出口、
技术进出口；智能移动设备。
第四十一条 公司下列担保行为，须经股东大会审 第四十一条 公司下列担保行为，须经股东大会
议通过。 审议通过。
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资
10%的担保； 产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达到 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，达
或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的 到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提
任何担保； 供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
保； 担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
经审计总资产的 30%； 期经审计总资产的 30%；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一
经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000万元； 期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000万
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保。 元；
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担
人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制人支 保。
配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席 （七）深圳证券交易所或本公司章程规定的其他股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 担保情形。
上述担保行为应当在董事会审议通过后提交
股东大会审议。董事会审议担保事项时，必须经
出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
联人提供的担保议案时，该股东或受该实际控制
人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须
经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以
上通过。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大
会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大 国证监会派出机构和证券交易所备案。
会的，须书面通知董事会。 在股东大会决议生效前，召集股东持股比例
在股东大会决议生效前，召集股东持股比例不 不得低于 10%。
得低于 10%。 召集股东应在发出股东大会通知及股东大会
决议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构
和证券交易所提交有关证明材料。
第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事会 第五十三条 公司召开股东大会，董事会、监事以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有 会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股
权向公司提出提案。 东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，
以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提 可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书
交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股 面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
东大会补充通知，告知临时提案的内容。 发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大
通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或 会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明
增加新的提案。 的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五
十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出 十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作
决议。 出决议。
第六十七条 ……监事会自行召集的股东大会，由监 第六十七条 ……监事会自行召集的股东大会，由事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行 监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不
职务时，由监事会副主席主持。…… 履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监
事主持。……
第七十八条 ……公司董事会、独立董事和符合相关 第七十八条 ……公司董事会、独立董事、持有百规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股 分之一以上有表决权股份的股东或者依照法律、东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向 行政法规或者国务院证券监督管理机构的规定设等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 立的投资者保护机构，可以作为征集人，自行或投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例 者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司
限制。 股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案
权、表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的，征集人应当
披露征集文件，公司应当予以配合。
禁止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
东权利。
公开征集股东权利违反法律、行政法规或者
国务院证券监督管理机构有关规定，导致公司或
者股东遭受损失的，应当依法承担赔偿责任。
第八十二条 ……（二）持有或合计持有公司 3%以 第八十二条 ……（二）单独或合计持有公司 3%
上有表决权股份的股东可以向公司董事会提名委 以上有表决权股份的股东可以向公司董事会提名员会提出董事候选人或向监事会提出非由职工代 委员会提出董事候选人或向监事会提出非由职工表担任的监事候选人，但提名的人数和条件必须符 代表担任的监事候选人，但提名的人数和条件必合法律法规和本章程的规定，并且不得多于拟选人 须符合法律法规和本章程的规定，并且不得多于数，董事会、监事会应当将上述股东提出的候选人 拟选人数，董事会、监事会应当将上述股东提出
提交股东大会审议；…… 的候选人提交股东大会审议；……
第一百〇七条 董事会由八名董事组成（包括三名 第一百〇七条 董事会由七名董事组成，设董事独立董事），设董事长一名。董事会设立战略、审 长一名。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与计、提名、薪酬与考核等专门委员会，委员会成员 考核等专门委员会，委员会成员应为单数，并不应为单数，并不得少于三名。专门委员会成员全部 得少于三名。专门委员会成
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