证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-038
湖南宇晶机器股份有限公司
2019年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）召开情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30
（2）网络投票时间
①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年5月19日上午9：30—11:30，下午13:00—15:00。
②互联网投票系统投票时间为：2020年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：公司会议室（湖南省益阳市长春经济开发区马良北路341号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室）。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、股东大会的召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长杨宇红先生。
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 47,248,375 股，占上市公司总股
份的 47.2484％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 47,243,175 股，占上市公司总股
份的 47.2432％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的 0.0052％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的
0.0052％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的 0.0052％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市锦天城律师事务所律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（二）议案表决结果
1、审议通过了《关于公司2019年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于确认2019年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于确认2019年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于确定2020年度公司董事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 5,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于确定2020年度公司监事薪酬政策的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于变更公司经营地址及修改公司章程的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过了《关于公司2020年度拟向银行申请授信及提供担保事项的议案》
总表决情况：
同意 47,243,175 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 5,200
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对5,200股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；
2、律师姓名：胡家军、顾慧；
3、结论性意见：本所律师认为，公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
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