证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2021-044
浙江新农化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
现场会议时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）14：30，会期半天。
网络投票时间：2021 年 5 月 25 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 25 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年
5 月 25 日 9:15—15:00 的任意时间。
2、现场会议地点：浙江省杭州市江干区新塘路 277 号保利中心 11 楼公司会
议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长徐群辉先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 15 人，代表股份数
量为 87,552,200 股，占公司有表决权股份总数的 72.9602%。其中：
（1）通过现场会议出席的股东及股东授权委托代表共 12 人，代表股份数量为 87,543,100 股，占公司有表决权总股份的 72.9526%；
（2）通过网络投票出席的股东及股东授权委托代表共 3 人，代表股份数量为 9,100 股，占公司有表决权总股份的 0.0076%。
（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）共 6 人，代表股份数量为 3,627,200 股，占公司有表决权总股份的 3.0227%。
2、本次股东大会以现场加通讯的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 87,547,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%，反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
2、审议通过关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意 87,547,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%，反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
3、审议通过关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案；
表决结果：同意 87,547,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%，反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
4、审议通过关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意 87,547,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%，反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
5、审议通过关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意 87,547,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%，反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
6、审议通过关于《公司 2020 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 87,543,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9896%，反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意3,618,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7491%；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2509%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；
表决结果：同意 87,543,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9896%，反对 9,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0104%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意3,618,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7491%；反对 9,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.2509%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
8、审议通过关于《续聘公司 2021 年度审计机构》的议案；
表决结果：同意 87,547,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%，反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意3,622,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8594%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1406%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
9、审议通过《关于向银行申请 2021 年度综合授信的议案》；
表决结果：同意 87,547,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9942%，反对 5,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0058%，弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，审议通过。
其中中小股东的表决情况为：
同意3,622,100股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.8594%；反对 5,100 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.1406%；弃权 0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
三、独立董事述职情况
本次股东大会还听取了公司独立董事作出的《独立董事 2020 年度述职报告》，
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告（公告编号：2021-016、2021-017、2021-018）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经上海市锦天城律师事务所马茜芝律师、金伟影律师现场见证，并出具法律意见书，认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
五、备查文件
1. 浙江新农化工股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2. 上海市锦天城律师事务所关于浙江新农化工股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 26 日
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