证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2019-016
浙江新农化工股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议通知于2019年3月17日以专人送达、电子邮件、电话等方式向公司全体董事发出。会议于2019年3月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事长徐群辉先生主持，本次会议应参会董事9名，实际参加会议董事7人，独立董事王贤安先生因公出差，特委托独立董事曹承宇先生代为出席并表决,董事张坚荣先生因公出差，特委托董事王湛钦先生代为出席并表决，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2018年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。公司独立董事曹承宇、池国华、王贤安向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《公司2018年度董事会工作报告》和《独立董事2018年度述职报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过关于《公司2018年度总经理工作报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会听取了徐群辉总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为
2018年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层2018年度主要工作。
（三）审议通过关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为公司《2018年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2018年度的财务状况和经营成果。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（四）审议通过关于《公司2019年度财务预算报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况，结合2019年度的经营计划和对各项费用、成本的有效控制和安排，2019年营业收入预计同比增长10%—30%，归属母公司所有者的净利润预计同比增长10%—20%。
本预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整、人民币汇率变动、公司经营管理团队努力程度等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
《公司2019年度财务预算报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过关于《公司2018年年度报告及其摘要》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
《2018年年度报告》详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告,《2018年年报摘要》刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过关于《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《公司2018年度内部控制自我评价报告》、《公司2018年内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊登在和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（七）审议通过关于《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（八）审议通过关于《公司2018年度利润分配预案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度实现归属于上市公司股东的净利润128,102,328.53元，其中：母公司实现净利润125,619,961.79元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积12,561,996.18元，加：年初未分配利润143,251,697.21元，减去2018年派发现金股利60,300,000.00元，公司期末实际可供股东分配的利润196,009,662.82元。
公司2018年度的利润分配预案为：以公司2018年12月31日的总股本
120,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），共计分配现金股利3,600万元。不送红股,不以公积金转增股本。公司独立董事为该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十）审议通过关于《续聘2019年度财务审计机构》的议案
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
议案具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十一）审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十二）审议通过《关于向银行申请2019年度综合授信的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（十三）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于召开2018年年度股东大会通知的公告》具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1.《浙江新农化工股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告。
浙江新农化工股份有限公司
董事会
2019年3月29日
