证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2023-042
新疆交通建设集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间:2023年5月30日（星期二）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2023年5月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年5月30日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年5月30日上午 9:15分至下午15:00 期间的任意时间。
2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840 号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长王成先生。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
权代表共32人，代表有表决权的股份413,688,516股，占公司总股本645,080,478股的64.1298%。
2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 7 人，
代表有表决权的股份 401,403,496 股，占公司总股本 645,080,478 股的 62.2253%。
3. 通过网络投票的股东 25 人，代表股份 12,285,020 股，占上市公司总股份的
1.9044％。
4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东）共 25 人，代表股份 12,285,020 股，占上市公司总股份 645,080,478 股的
1.9044％。
5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。
会议由公司董事长王成先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：
（一）审议并通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 412,617,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7410% ；反对
1,069,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2585％ ；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对
1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（二）审议并通过《2022 年度董事会工作报告》
同意 412,617,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410% ；反对
1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2585％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 11,213,720 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.2796％；反对
1,069,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 8.7041％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0163％。
（三）审议并通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 412,617,216 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7410% ；反对
1,069,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2585％ ；弃权 2,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对
1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（四）审议并通过《2023 年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 412,617,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410% ；反对
1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2585％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 11,213,720 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.2796％；反对
1,069,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 8.7041％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0163％。
（五）审议并通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 412,617,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410% ；反对
1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2585％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对
1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（六）审议并通过《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 412,617,216股，占出席会议所有股东所持股份的99.7410% ；反对
1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2585％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意 11,213,720 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.2796％；反对
1,069,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 8.7041％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0163％。
（七）审议并通过《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并授权公司董
事长办理相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 411,082,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.3701% ；反对
2,604,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6295％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意9,679,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的78.7872％；反对
2,604,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的21.1965％；弃权2,000股（其中，
（八）审议并通过《关于公司 2023 年度关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意 94,424,970股，占出席会议所有股东所持股份的98.8782% ；反对1,069,300
股，占出席会议所有股东所持股份的1.1197％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
关联股东新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会、新疆特变电工集团有限公司、王成先生回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对
1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（九）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司 2023 年度投资计划》
总表决情况：
同意 411,082,516股，占出席会议所有股东所持股份的99.3701% ；反对
2,604,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.6295％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意9,679,020股，占出席会议的中小股股东所持股份的78.7872％；反对
2,604,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的21.1965％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
（十）审议并通过《2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 408,960,966股，占出席会议所有股东所持股份的99.7387% ；反对
1,069,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2608％ ；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
股东王成先生、余红印先生、隋绍新先生、林强先生回避了表决。
中小股东总表决情况：
同意11,213,720股，占出席会议的中小股股东所持股份的91.2796％；反对
1,069,300股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.7041％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0163％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、张瑞琛律师见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2022年度股东大会的召集召开程序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
1．《2022年度股东大会会议决议》；
2．《国浩律师（乌鲁木齐）事务所关于新疆交建二〇二二年度股东大会法律意见书》
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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