002941 深市 新疆交建

证券代码：002941        证券简称：新疆交建      公告编号：2022-006
                    新疆交通建设集团股份有限公司

                    关于投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

      1.根据国家“新发展阶段、新发展理念、新发展格局”的要求，一方面深
挖经济国内大循环现有需求，一方面逐步深入国内国际双循环的潜在需求，推进国际市场的深度布局，以自身“确定性”有效应对外部“不确定性”，更好利用国内国际两个市场、两种资源，实现更强劲可持续的发展，新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金，在海南省洋浦自贸区新设全资子公司海南国际合作产业发展有限责任公司（暂命名）注册资本为人民币 1000万元，全部由公司出资。

      2．上述投资设立全资子公司事项经公司第三届董事会第九次临时会议审
议通过了《关于投资设立海南国际合作产业发展有限责任公司》的议案。表决结果 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      3．本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的的基本情况

    （一）公司名称：海南国际合作产业发展有限责任公司（暂命名）。

    （二）企业性质：有限责任公司。公司独立经营，独立核算，自负盈亏。
    （三）注册地址：海南省洋浦自贸区

    （四）股权结构比例

  序号                出资人              出资金额（万元） 股权占比

  1      新疆交通建设集团股份有限公司        1000        100%

    （五）公司注册资本及出资方式：

      公司注册资本为 1000 万元，以现金方式出资。

    （六）公司经营范围

      工程咨询，工程材料，咨询服务，技术服务、技术开发、技术交流，机械
设备及零部件进出口贸易，国际贸易，物流服务，旅游及配套服务等。

      （七）盈利和亏损承担

      经营所获利润及亏损由投资方承担。

    三、对外投资合同的主要内容

  公司拟设立的海南国际合作产业发展有限责任公司（暂命名）为全资子公司，无需签署对外投资合同。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

      能够为公司带来活力，增强公司内部各业务板块之间的协同效应，以获取
新的竞争优势。提高企业资源利用效率、优化资源配置、提升盈利能力、为客户提供整合服务、有效把控风险等作用。

      本次对外投资设立全资子公司尚需工商管理部门核准，存在不确定性；在
未来实际运营管理过程中，可能受到政策、市场、经营、管理等各方面不确定因素影响，本次投资在后续经营、管理、风险控制等方面存在不确定性。

    五、其他

      公司将密切关注相关投资进展情况，根据有关规定及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六．备查文件

  1. 第三届董事会第九次临时会议决议

  2. 独立董事关于第三届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见

                                        新疆交通建设集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 1 月 14 日