002941 深市 新疆交建

证券代码：002941        证券简称：新疆交建      公告编号：2022-004
                    新疆交通建设集团股份有限公司

                第三届董事会第九次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022
年 1 月 9 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 1 月 14 日在公司
会议室以现场方式召开第三届董事会第九次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于选举第三届董事会各专门委员会成员的议案》

    公司第三届董事会下设战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

    战略委员会：沈金生（主任委员）、王成、张尚昆

    审计委员会：李薇（主任委员）、余红印、刘涛

    提名和薪酬与考核委员会： 张尚昆（主任委员）、刘涛、倪晓滨

    以上委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议并通过《关于投资设立海南国际合作产业发展有限责任公司》的议案

    董事会同意公司以自有资金 1,000 万元在海南省洋浦经济开发区投资设立

海南国际合作产业发展有限责任公司（暂定名，具体以登记机关核准的名称为准），注册资金 1,000 万元,公司持股 100%。

    独立董事就该事项发表了明确的独立意见。

    具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上的《关于投资设立全资子公司》的公告。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （三）审议并通过《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度的议案》

    为进一步规范公司项目投资行为、有效配置资源、构建科学的投资风险管理机制，同意《新疆交通建设集团股份有限公司项目投资管理制度》。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第九次临时会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第九次临时会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                  新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 14 日