002941 深市 新疆交建

证券代码：002941          证券简称：新疆交建        公告编号：2021-086
                    新疆交通建设集团股份有限公司

                      关于修改公司章程的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 13 日
召开公司第三届董事会第七次临时会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体情况如下：
 新疆交通建设集团股份有限公司公司  新疆交通建设集团股份有限公司章程
              章程                          （本次修订后）

          (本次修订前)                    （加粗为修改部分）

          第一章总则                        第一章总则

第十二条                          第十二条

本章程所指高级管理人员包括公司总 本章程所指高级管理人员包括公司总经理、副总经理、财务总监、总工程师、 经理、副总经理、财务总监、总工程师、
总经济师和董事会秘书。            总经济师、总法律顾问和董事会秘书。

第九章  财务会计制度、利润分配和 第九章  财务会计制度、利润分配、
审计                              审计和总法律顾问

第三节 内部审计                    第三节 内部审计和总法律顾问制度

                                  第一百九十条

                                  公司实行总法律顾问制度，设总法律顾

                                  问 1 名，发挥总法律顾问在经营管理
                                  中的法律审核把关作用，推进公司依法
                                  经营、合规管理。

    其他条款内容不发生变化，新增第一百九十条后的其他条款编号依此顺延，上述修改《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

    备查文件：

    1.公司第三届董事会第七次临时会议决议

    特此公告。

                                  新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                            2021 年 12 月 13 日