002941 深市 新疆交建

 证券代码：002941            证券简称：新疆交建      公告编号：2021-042
                      新疆交通建设集团股份有限公司

                        2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况：

    1.会议召开时间：

    （1）现场会议时间:2021年5月27日（星期四）北京时间15：30

    （2）网络投票时间:2021年5月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2021年5月27日上午9:15分至9:25，上午9:30分至11:30，下午 13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2021年5月27日上午 9:15分至下午15:00 期间的任意时间。

    2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840 号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。

    3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

    4.会议召集人：公司董事会。

    5.会议主持人：公司董事长沈金生先生。

    本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会 规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

权代表共13人，代表有表决权的股份426,130,282股，占公司总股本645,020,952股的66.0645%。

  2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份424,500,000股，占公司总股本645,020,952股的65.8118%。

  3. 通过网络投票的股东6人，代表股份1,630,282股，占公司总股本645,020,952股的 0.2527％。

  4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共6人，代表有表决权股份数1,630,282股，占公司总股本的0.2527％。

  5.委托独立董事投票的股东共0人，代表股份0股，占本公司总股本的0%。

  会议由公司董事长沈金生先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员和律师列席会议。公司独立董事进行了年度述职。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议并通过以下议案：

    （一）审议并通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

    总表决情况：

  同意 426,130,282股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意1,630,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （二）审议并通过《2020年度董事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 426,130,282股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股，占出席
出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意1,630,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （三）审议并通过《2020年度监事会工作报告》

    总表决情况：

  同意 426,130,282股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意1,630,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （四）审议并通过《2021年度财务预算报告》

    总表决情况：

  同意 426,130,282股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意1,630,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （五）审议并通过《2020年度财务决算报告》

    总表决情况：

  同意 426,130,282股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意1,630,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （六）审议并通过《2020年度利润分配预案》

    总表决情况：

  同意 426,130,082股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999% ；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意1,630,082股，占出席会议中小股东所持股份的99.9877％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0123％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （七）审议并通过《关于公司2021年度向银行申请综合授信额度并授权公司董事长的议案》

    总表决情况：

  同意 424,570,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.6340% ；反对1,559,682股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 70,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3305％；反对 1,559,682 股，
占出席会议中小股东所持股份的 95.6695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （八）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

  同意 426,130,282股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意1,630,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


    （九）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：

  同意 424,570,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6340% ；反对

1,559,682 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0037%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 70,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3305％；反对 1,559,682 股，
占出席会议中小股东所持股份的 95.6695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （十）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    总表决情况：

  同意 424,570,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.6340% ；反对1,559,482股，占出席会议所有股东所持股份的0.0037%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意 70,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3428％；反对 1,559,482 股，
占出席会议中小股东所持股份的 95.6572％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （十一）审议并通过《关于公司2021年度关联交易预计的议案》

    总表决情况：

  同意 426,130,282股，占出席会议所有股东所持股份的100% ；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％ ；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意1,630,282股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    （十二）审议并通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

  本提案以累积投票方式进行选举，得票情况如下表所示：

    总表决情况：


序 号  非独立董事候      同意股份数      占出席会议有    是否当选
            选人                          效表决权比例

 1        沈金生        411,566,182        96.58%          是

 2        王成          411,566,182        96.58%          是

 3        余红印        411,566,186        96.58%          是

 4        胡述军        469,566,182        110.19%        是

  中小投资者总表决情况：

序 号    非独立董事候选人        同意股份数

  1            沈金生              1,566,182

  2            王成              1,566,182

  3            余红印              1,566,1