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新疆交建:关于2018年度利润分配预案的公告

公告日期:2019-04-24


证券代码:002941        证券简称:新疆交建      公告编号:2019-022

                    新疆交通建设集团股份有限公司

                  关于2018年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆交通建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》,本议案需通过股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  一、利润分配预案基本情况

  根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(众环审字(2019)011699号),公司(母公司)2018年度实现净利润345,878,126.17元,提取法定盈余公积34,587,812.61元后,母公司2018年度实现的可供投资者分配利润为311,290,313.56元,剩余未分配利润结转下一年度。

  在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展,兼顾股东利益的前提下,公司2018年度利润分配预案为:拟以现有总股本645,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.45元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。
二、相关决策程序

  1.董事会意见

  经公司第二届董事会第八次会议审议,本次利润分配预案符合相关法规规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

  2.独立董事意见

  根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定,本预案依据公司经营发展的实际情况制定,不存在损害公司和股东利益的情形,符合相关规定。同意将本议案提交公司
股东大会审议。

  3.监事会意见

  经公司第二届监事会第四次会议审议,本次利润分配预案符合相关法规规定,有利于公司正常经营与健康长远发展,未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

  三、其他说明

  1.本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施,尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件

  1.第二届董事会第八次会议决议

  2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

  3.第二届监事会第四次会议决议

  特此公告。

                                  新疆交通建设集团股份有限公司董事会
                                          2019年4月23日