证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2019-022
新疆交通建设集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》，本议案需通过股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字（2019）011699号），公司（母公司）2018年度实现净利润345,878,126.17元，提取法定盈余公积34,587,812.61元后，母公司2018年度实现的可供投资者分配利润为311,290,313.56元,剩余未分配利润结转下一年度。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司2018年度利润分配预案为：拟以现有总股本645,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.45元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。
二、相关决策程序
1.董事会意见
经公司第二届董事会第八次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。
2.独立董事意见
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和《上市公司新股发行管理办法》的有关规定，本预案依据公司经营发展的实际情况制定，不存在损害公司和股东利益的情形，符合相关规定。同意将本议案提交公司
股东大会审议。
3.监事会意见
经公司第二届监事会第四次会议审议，本次利润分配预案符合相关法规规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。
三、其他说明
1.本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.第二届董事会第八次会议决议
2.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见
3.第二届监事会第四次会议决议
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
2019年4月23日
