证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-044
浙江昂利康制药股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内
部审计负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召
开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于同日召开了职工代表大会，选举产生了第四届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成了换届选举。
2024 年 5 月 15 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选举
公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案。同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，选举了公司第四届监事会主席。
一、公司第四届董事会组成情况
（一）董事会成员
公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名，
成员如下：
1、非独立董事：方南平先生（董事长）、吕慧浩先生（副董事长）、郑国钢先生、吴哲华先生
2、独立董事：莫卫民先生、赵秀芳女士、游剑先生
以上董事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届董
事会任期届满之日止。简历详见附件。
第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。
（二）董事会各专门委员会委员
公司第四届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，具体情况如下：
1、战略委员会：方南平先生、吕慧浩先生、郑国钢先生、吴哲华先生、游剑先生（独立董事），其中方南平先生担任主任委员（召集人）。
2、审计委员会：赵秀芳女士（独立董事）、莫卫民先生（独立董事）、吴哲华先生，其中赵秀芳女士担任主任委员（召集人）。
3、提名委员会：游剑先生（独立董事）、莫卫民先生（独立董事）、郑国钢先生，其中游剑先生担任主任委员（召集人）。
4、薪酬与考核委员会：莫卫民先生（独立董事）、赵秀芳女士（独立董事）、吕慧浩先生，其中莫卫民先生担任主任委员（召集人）。
以上各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，成员如下：
1、非职工代表监事：潘小云先生（监事会主席）、李灵女士
2、职工代表监事：赵林莉女士
以上监事任期三年，自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至第四届监
事会任期届满之日止。简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：郑国钢先生
2、副总经理：吕慧浩先生、杨国栋先生、孙黎明先生、罗金文先生
3、财务总监：毛松英女士
4、董事会秘书：孙黎明先生
以上高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。简历详见附件。
孙黎明先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
四、公司聘任内部审计负责人、证券事务代表情况
1、聘任内部审计负责人的情况
公司董事会同意聘任吕波女士为内部审计负责人，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
2、聘任证券事务代表的情况
公司董事会同意聘任王燕红女士为证券事务代表，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。简历详见附件。
王燕红女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履职能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。
五、联系方式
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书姓名：孙黎明
证券事务代表姓名：王燕红
联系电话：0575-83100181
传 真：0575-83100181
电子邮箱：ir@alkpharm.com
联系地址：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号
六、董事、监事、高级管理人员届满离任情况
公司第三届董事会独立董事袁弘先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、董事会各相关专门委员会职务。截至本公告日，袁弘先生未持有公司股份。
公司财务总监、董事会秘书在本次换届完成后，毛松英女士不再担任公司董事会秘书职务，仍担任公司财务总监职务。
公司对因任期届满离任的独立董事袁弘先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
七、备查文件
1、2023 年度股东大会决议
2、第四届董事会第一次会议决议
3、第四届监事会第一次会议决议
4、关于选举公司第四届职工代表监事的决议
5、第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议
6、第四届董事会提名委员会第一次会议决议
7、第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 16 日
附件：
简历
方南平先生：1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师、高级经济师。曾任浙江医药新昌制药厂员工、分析室主任及质保部常务副部长，浙江昂利康制药厂副厂长、党支部书记，浙江昂利康制药有限公司（以下简称“昂利康有限”）董事长、总经理，浙江海昶生物医药技术有限公司（以下简称“海昶生物”）董事，公司总经理；现任公司董事长，兼任嵊州市君泰投资有限公司（以下简称“嵊州君泰”）董事长、浙江昂利泰制药有限公司（以下简称“昂利泰”）董事长、江苏悦新药业有限公司（以下简称“江苏悦新”）董事、浙江白云山昂利康制药有限公司（以下简称“白云山昂利康”）董事、浙江昂利康医药销售有限公司（以下简称“昂利康医药销售”）董事、浙江昂利康动保科技有限公司（以下简称“动保科技”）执行董事、嵊州市君泰贸易有限公司（以下简称“君泰贸易”）执行董事、浙江嵊州瑞丰村镇银行股份有限公司监事。
截至本公告披露日，方南平先生直接持有公司 11,143,250 股股份，占公司总
股本的 5.52%，直接持有公司控股股东嵊州君泰 36.62%股权，并参与公司第一期员工持股计划，系公司实际控制人之一，方南平先生与持有控股股东嵊州君泰23.68%股权的吕慧浩先生为一致行动人，除上述情形外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。方南平先生除在嵊州君泰担任董事长、君泰贸易担任执行董事外，未在公司股东单位任职。方南平先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形。方南平先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
吕慧浩先生：1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
浙江医药新昌制药厂国际贸易部副经理，浙江医药股份有限公司国际供应部经理，昂利康有限董事、副总经理，浙江福朋医药有限公司董事、内蒙古信汇制药有限公司董事、珠海亿联德源信息技术有限公司董事；现任公司副董事长、副总经理，
兼任嵊州君泰董事、浙江昂利康胶囊有限公司（以下简称“昂利康胶囊”）董事长、浙江昂博生物工程有限公司（以下简称“昂博生物”）执行董事兼总经理、昂利康医药销售董事长兼总经理、珠海亿联德源信息技术有限公司监事、白云山昂利康董事、福建海西联合药业有限公司董事长、浙江昂利康健康有限公司（以下简称“昂利康健康”）执行董事、上海汉伟医疗器械有限公司（以下简称“汉伟医疗”）董事、湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称“科瑞生物”）董事、科士华（南京）生物技术有限公司董事、浙江昂利康锦和生物技术有限公司（以下简称“锦和生物”）董事、杭州天康创剂医药科技有限公司董事。
截至本公告披露日，吕慧浩先生直接持有公司 7,253,625 股股份，占公司总
股本的 3.60%，直接持有公司控股股东嵊州君泰 23.68%股权，并参与公司第一期员工持股计划，系公司实际控制人之一，吕慧浩先生与持有控股股东嵊州君泰36.62%股权的方南平先生为一致行动人，除上述情形外，吕慧浩先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吕慧浩先生除在嵊州君泰担任董事外，未在公司股东单位任职。吕慧浩先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。吕慧浩先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
郑国钢先生：1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，主
任药师。曾任浙江省食品药品检验研究院化学室主任、食品所所长、副院长、浙江省药品化妆品审评中心副主任、浙江省药品监督管理局派出国家药品审评中心挂职团团长、浙江广厦建设职业技术大学教授、第十一届国家药典委员会委员、浙江工业大学硕士生导师。现任公司董事、总经理，兼任昂利泰董事、杭州郑国钢科技有限公司执行董事兼总经理，浙江省药学会副秘书长。其参与的研究项目“泮托拉唑钠及制剂关键技术研究与产业化”获得 2018 年国家科学技术进步奖二等奖。
截至本公告披露日，郑国钢先生未直接持有本公司股份，参与公司第一期员工持股计划，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、以及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未在公司股东单位任职。郑国钢先生最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市
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