002940 深市 昂利康

证券代码：002940        证券简称：昂利康      公告编号：2024-043
            浙江昂利康制药股份有限公司

      关于第四届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议（以下简称“会议”）于 2024 年 5 月 10 日以电话或直接送达的方式发出会议
通知，并于 2024 年 5 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参与表
决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由潘小云先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举潘小云先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    监事会主席的相关简历详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。
    三、备查文件

    1、第四届监事会第一次会议决议

    特此公告。

                                      浙江昂利康制药股份有限公司

                                              监 事 会

                                          2024 年 5 月 16 日