证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-029
浙江昂利康制药股份有限公司
关于续聘 2024 年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召
开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所系公司 2023 年度审计机构，具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见，表现了良好的职业操守和业务素质，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238
上年末执业人员数 注册会计师 2,272 人
量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人
2023 年业务收入 业务收入总额 34.83 亿元
审计业务收入 30.99 亿元
证券业务收入 18.40 亿元
客户家数 675 家
审计收费总额 6.63 亿元
制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、
环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研
2023 年上市公司 涉及主要行业 究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓
（含 A、B 股）审 储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
计情况 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上
市公司审计客户 513
家数（按制造业统
计）
2、投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元以上，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
（二）项目信息
1、基本信息
项目组成 何时成 何时开始从 何时开始 何时开始为本 近三年签署或
员 姓名 为注册 事上市公司 在本所执 公司提供审计 复核上市公司
会计师 审计 业 服务 审计报告情况
项目合伙 林国 1999 年 1997 年 1997 年 2021 年 昂利康
人 雄
林国 1999 年 1997 年 1997 年 2021 年
签字注册 雄
会计师 2016 年 2012 年 7 2019 年 8
屠晗 6 月 月 月 2019 年 昂利康
质量控制 苏晓峰
复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则：主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
公司就 2023 年度财务报告审计项目向天健会计师事务所支付的审计费用为人民币 104.43 万元（不含税），内部控制审计费用为人民币 18.87 万元（不含税）。
支付的财务报告审计费用较 2023 年度增长超过 20%，主要系 2023 年度公司收购
子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司，新增纳入合并报表范围的子公司所致，支付的内部控制审计费用较 2023 年度没有变化。2024 年度相关费用由股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过了《关于续聘
2024 年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会通过对天健会计师事务所的专业能力、相关资质、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行审查，认为：公司聘请的天健会计师事务所在为公司提供 2023 年度审计服务工作期间，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
（二）董事会对议案审议和表决情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权董事长根据审计工作实际情况与天健会计师事务所协商确定 2024 年度审计费用。
（三）监事会对议案审议和表决情况
2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关
于续聘 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，按时出具各项专业报告，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十六次会议决议
2、第三届监事会第二十七次会议决议
3、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议
4、拟续聘会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信
息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 20 日
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