证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2023-073
浙江昂利康制药股份有限公司
关于第三届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三
次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 10 月 22 日以专人送达、邮件等方式
发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平
先生主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2023 年第三季度报告》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。
二、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任毛松英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日至公司第三届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2023-076）。
独立董事就公司聘任董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产协议>暨关联交易的议案》
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩
先生回避表决
具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司与关联方签订<委托生产协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-077）。
公司独立董事对公司与关联方签订委托生产协议暨关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见，监事会就公司与关联方签订委托生产协议暨关联交
易事项发表了同意意见，具体内容详见 2023 年 10 月 28 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事方南平先生、吕慧浩
先生回避表决
具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于调整 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-078）。
公司独立董事对调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度事项进行了事前认可，并发表了独立意见，监事会就调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度
事项发表了同意意见，具体内容详见 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于 2023 年 11 月 15 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议
提交股东大会的第三项议案。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江昂利康制药股份有限公司关于召开 2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-079）。
特此公告。
浙江昂利康制药股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 28 日
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