证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-058
长城证券股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 6 月 26 日将第三届董事
会第一次会议书面通知送达各位董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知
期限。本次会议于 2024 年 6 月 28 日在南京以现场结合视频方式召开，应出席董
事 12 名，实际出席董事 12 名，全体董事共同推举董事王军先生主持本次会议。公司董事王军先生、段心烨女士、邓喻女士、孙献女士、敬红先生、麦宝洪先生，独立董事吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、林斌先生现场出席本次会议；董事段一萍女士因工作原因委托董事邓喻女士代为参会并行使表决权，董事王章为先生因工作原因委托董事孙献女士代为参会并行使表决权。公司全体监事及拟聘高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
同意选举王军先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。王军先生简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》
同意选举孙献女士、敬红先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。孙献女士、敬红先生简历详见附件。
1.选举孙献女士为公司第三届董事会副董事长
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.选举敬红先生为公司第三届董事会副董事长
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
同意选举敬红先生、陈红珊女士为公司第三届董事会战略与发展委员会委员，孙献女士、邓喻女士、林斌先生为公司第三届董事会风险控制与合规委员会委员，陈红珊女士、段心烨女士、王章为先生、吕益民先生、周凤翱先生为公司第三届董事会薪酬考核与提名委员会委员，林斌先生、段一萍女士、麦宝洪先生、吕益民先生、周凤翱先生为公司第三届董事会审计委员会委员。第三届董事会各专门委员会委员的任期与各委员在第三届董事会的任期一致。上述董事会各专门
委员会委员简历详见公司于 2024 年 6 月 6 日披露的《第二届董事会第三十四次
会议决议公告》。
1.选举公司第三届董事会战略与发展委员会委员
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.选举公司第三届董事会风险控制与合规委员会委员
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.选举公司第三届董事会薪酬考核与提名委员会委员
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.选举公司第三届董事会审计委员会委员
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据公司董事会各专门委员会工作细则，董事会战略与发展委员会主任委员（召集人）由董事长王军先生担任；同日，公司于本次会议后分别召开董事会其他专门委员会会议，分别选举副董事长孙献女士为董事会风险控制与合规委员会主任委员（召集人）、独立董事陈红珊女士为董事会薪酬考核与提名委员会主任委员（召集人）、独立董事林斌先生为董事会审计委员会主任委员（召集人）。
四、《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任李翔先生为公司总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。李翔先生简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
五、《关于聘任公司副总裁的议案》
同意聘任曾贽先生、周钟山先生、赵昕倩女士、王振先生、李丽芳女士为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止，李丽芳女士自完成证券公司高级管理人员任职备案手续后正式履职。曾贽先生、周钟山先生、赵昕倩女士、王振先生、李丽芳女士简历详见附件。
1.聘任曾贽先生为公司副总裁
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.聘任周钟山先生为公司副总裁
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.聘任赵昕倩女士为公司副总裁
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.聘任王振先生为公司副总裁
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5.聘任李丽芳女士为公司副总裁
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
因到龄退休，本次换届完成后崔学峰先生、徐浙鸿女士不再担任公司副总裁职务。截至本公告披露日，崔学峰先生、徐浙鸿女士未持有公司股份。公司对崔学峰先生、徐浙鸿女士在任职期间为公司经营及发展做出的贡献表示衷心感谢！
六、《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任李翔先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。李翔先生简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任周钟山先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。周钟山先生简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
八、《关于聘任公司合规总监、首席风险官的议案》
同意聘任赵昕倩女士为公司合规总监、首席风险官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。赵昕倩女士简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
九、《关于聘任公司首席信息官的议案》
同意聘任徐楠先生为公司首席信息官，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。徐楠先生简历详见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬考核与提名委员会审议通过。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会
2024 年 6 月 29 日
附件：
第三届董事会董事长、副董事长及高级管理人员简历
王军先生，1977 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科，高级会
计师，中共党员。1999 年 7 月至 2018 年 9 月，历任中国华能集团公司财务部专
责、主管、副处长、处长、副主任（其间：2009 年 7 月至 2010 年 10 月，挂职
华能上海石洞口二厂厂长助理）；2018 年 11 月至今，任长城基金管理有限公司
董事长；2019 年 3 月至 2023 年 8 月，任公司党委委员；2023 年 12 月至今，任
长证国际金融有限公司董事局主席。2023 年 8 月至今，任公司党委书记；2023年 10 月至今，任公司董事长。
截至本公告日，王军先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。
孙献女士，1972 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会
计师，中共党员。1994 年 7 月至 2023 年 6 月，先后在中国远洋运输（集团）总
公司控股公司、招商局集团有限公司控股公司、博时基金管理有限公司从事财务工作，任博时基金管理有限公司财务总监、董事会秘书期间，兼任博时资本管理有限公司董事、博时基金（国际）有限公司董事、博时财富基金销售有限公司董
事；2023 年 2 月至今，任招商局金融控股有限公司党委委员；2023 年 5 月至今，
任招商海达保险顾问有限公司董事；2023 年 6 月至今，任深圳新江南投资有限公司董事长、深圳市招商平安资产管理有限公司董事；2023 年 7 月至今，任招商局金融控股有限公司副总经理（兼财务负责人）、招商局融资租赁有限公司（原
招商局通商融资租赁有限公司）董事。2023 年 12 月至 2024 年 6 月，任公司董
事；2024 年 6 月至今，任公司副董事长。
截至本公告日，孙献女士未持有公司股票；除在深圳新江南投资有限公司及
其实际控制人招商局集团有限公司控制的单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在法律法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定的任职要求。
敬红先生，1975 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科。1998
年 7 月至 2003 年 5 月，在中国农业银行四川省遂宁市分行营业部、四川省绵阳
市分行涪城支行从事信贷工作；2004 年 8 月至 2006 年 5 月，任四川省绵阳市安
州区人民法院行政庭书记员；2006 年 5 月至 2012 年 9 月，任四川风行律师事务
所律师；2012 年 9 月至 2013 年 4 月，任深圳茂业集团股份有限公司风控中心监
察主管；2013 年 4 月至 2014 年 4 月，任深圳诺德控股集团股份有限公司（原深
圳诺德金融控股集团有限公司）法律部、风控部负责人；2014 年 4 月至 2016 年
3 月，任深圳市华融金融控股有限公司总经理助理兼风控法务总监；2016 年 3月至 2020 年 6 月，历任深圳市创维集团财务有限公司总经理助理、副总经理；
2020 年 7 月至 2023 年 8 月，任深圳能源财务有限公司副总经理；2023 年 8 月至
今，任深圳能源集团股份有限公司财务管理部总经理；2023 年 11 月至今，任深能合和电力（河源）有限公司董事；2023 年 12 月至今，任深能北方能源控股有
限公司董事；2024 年 5 月至今，任深能（香港）国际有限公司董事。2023 年 12
月至 2024 年 6 月，任公司董事；2024 年 6 月至今，任公司副董事长。
截至本公告日，敬红先生未持有公司股票；除在深圳能源集团股份有限公司及其控制的单位任职外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
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