证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2024-057
长城证券股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
★特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案；
2.本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议；
3.第 8 项议案涉及关联交易，且需逐项表决，投票表决时关联股东已回避表决，亦未接受其他股东的委托进行投票。
一、会议召开情况
1.会议时间
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 14:30
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 26 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 26
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时
间为 2024 年 6 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦南塔楼公司 18
楼 1 号会议室
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长王军先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 人，代表有效表决权的股份2,809,802,223 股，占公司有效表决权股份总数的 69.6456％。其中：
1.通过现场投票的股东及股东授权委托代表 3 人，代表有效表决权的股份2,389,649,616 股，占公司有效表决权股份总数的 59.2315％。
2.通过网络投票的股东及股东授权委托代表 11 人，代表有效表决权的股份420,152,607 股，占公司有效表决权股份总数的 10.4142％。
3.通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 11 人，代表有效表决权的股份 46,363,651 股，占公司有效表决权股份总数的 1.1492％。
（二）董事、监事、高级管理人员等出席或列席情况
公司全体董事、监事及代行董事会秘书职责的副总裁出席了本次会议；非独立董事候选人、独立董事候选人、非职工代表监事候选人、部分高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场与网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
（一）本次会议审议并通过了以下议案（表决事项）
1.《关于公司 2023 年年度报告的议案》
同意 2,809,592,823 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9925％；
反对 82,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0029％；弃权 126,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0045％。
2.《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
同意 2,809,592,823 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9925％；
反对 82,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0029％；弃权 126,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0045％。
3.《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
同意 2,809,550,123 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9910％；
反对 252,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股。
4.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
同意 2,809,586,423 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 89,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 126,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0045％。
5.《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
同意 2,809,586,423 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 89,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 126,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0045％。
6.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
6.01 马庆泉
同意 2,809,586,423 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 89,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 126,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0045％。
6.02 吕益民
同意 2,809,586,423 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 89,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 126,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0045％。
6.03 戴德明
同意 2,809,586,423 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 89,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 126,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0045％。
6.04 周凤翱
同意 2,809,586,423 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9923％；
反对 89,000 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0032％；弃权 126,800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0045％。
7.《关于公司 2024 年度自营投资额度的议案》
同意 2,809,719,623 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9971％；
反对 82,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0029％；弃权 0 股。
8.《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
关联股东已回避表决，也未接受其他股东的委托进行投票。
8.01 预计与中国华能集团有限公司及其控制的公司，中国华能集团有限公
司、华能资本服务有限公司的董事、监事和高级管理人员所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
同意 938,558,378 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9731％；反
对 252,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0269％；弃权 0 股。
关联股东华能资本服务有限公司所持有的 1,870,991,745 股已对该子议案回避表决。
8.02 预计与长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
同意 2,809,550,123 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9910％；
反对 252,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股。
8.03 预计与景顺长城基金管理有限公司及其控制的公司发生的日常关联交易
同意 2,809,550,123 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9910％；
反对 252,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股。
8.04 预计与深圳新江南投资有限公司及其控制的公司，深圳新江南投资有限公司向公司派出的董事、监事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
同意 2,311,075,626 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9891％；
反对 252,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0109％；弃权 0 股。
关联股东深圳新江南投资有限公司所持有的 498,474,497 股已对该子议案回避表决。
8.05 预计与深圳能源集团股份有限公司及其控制的公司，深圳能源集团股份有限公司向公司派出的董事、监事所控制或担任董事、高级管理人员的公司发生的日常关联交易
同意 2,415,577,793 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9896％；
反对 252,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0104％；弃权 0 股。
关联股东深圳能源集团股份有限公司所持有的 393,972,330 股已对该子议案回避表决。
8.06 预计与其他关联法人、关联自然人发生的日常关联交易
同意 2,809,550,123 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9910％；
反对 252,100 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0090％；弃权 0 股。
9.《关于提请股东大会授权董事会决定公司 2024 年中期利润分配方案的议
案》
同意 2,808,995,292 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9713％；
反对 193,216 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0069％；弃权 613,715股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0218％。
10.《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》
同意 2,809,719,623 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9971％；
反对 82,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0029％；弃权 0 股。
11.《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制，选举王军先生、段一萍女士、段心烨女士、邓喻女士、孙献女士、王章为先生、敬红先生、麦宝洪先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止。
11.01 选举王军先生为非独立董事
同意 2,808,652,927 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9591％。
11.02 选举段一萍女士为非独立董事
同意 2,808,356,827 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9486％。
11.03 选举段心烨女士为非独立董事
同意 2,809,058,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9735％。
11.04 选举邓喻女士为非独立董事
同意 2,809,397,687 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9856％。
11.05 选举孙献女士为非独立董事
同意 2,809,058,726 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9735％。
11.06 选举王章为先生为非独立董事
同意 2,807,958,783 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9344％。
11.07 选举敬红先生为非独立董事
同意 2,809,058,727 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9735％。
11.08 选举麦宝洪先生为非独立董事
同意 2,809,397,687 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9856％。
公司第三届董事会中无兼任公司高级管理人员或由职工代表担任的董事。
本议案采用累积投票制，选举吕益民先生、周凤翱先生、陈红珊女士、林斌先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届之日止。
12.01 选举吕益民先生为
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