证券代码：002939 证券简称：长城证券 公告编号：2020-069
长城证券股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长城证券股份有限公司（以下简称公司）于 2020 年 10 月 30 日将第二届董
事会第一次会议（以下简称本次会议）书面通知送达各位董事。经全体董事一致
同意，豁免本次会议通知期限。本次会议于 2020 年 10 月 30 日在公司总部 18
层 1 号会议室以现场结合通讯的方式召开，应出席董事 12 名，实际出席董事 12
名。其中，董事张巍先生、周朝晖先生、陆小平先生、苏敏女士，独立董事李建辉先生现场出席会议；董事段一萍女士、祝建鑫先生、段心烨女士，独立董事马庆泉先生、王化成先生、何捷先生以通讯方式出席会议；董事彭磊女士因工作原因委托董事苏敏女士代为参会并行使表决权。公司部分监事及拟聘高级管理人员列席了本次会议。全体董事共同推举董事张巍先生主持本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
本次会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》
全体董事一致同意选举张巍先生担任公司第二届董事会董事长，选举周朝晖先生担任公司第二届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张巍先生、周朝晖先生简历请见附件。
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
同意聘任李翔先生担任公司总裁，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。李翔先生简历请见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司副总裁、财务负责人的议案》
同意聘任何青女士、徐浙鸿女士、曾贽先生、韩飞先生担任公司副总裁，聘任李翔先生担任公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。何青女士、徐浙鸿女士、曾贽先生、韩飞先生简历请见附件。
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司合规总监、首席风险官的议案》
同意聘任赵昕倩女士担任公司合规总监、首席风险官，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自取得深圳证监局认可后正式履职。在其履职之前，由徐浙鸿女士继续履行公司合规总监、首席风险官职责。赵昕倩女士简历请见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任吴礼信先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。吴礼信先生简历请见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
吴礼信先生通讯方式：办公电话 0755-83516072；传真 0755-83516244；电
子邮箱 cczqir@cgws.com。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘渝敏女士担任公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。刘渝敏女士简历请见附件。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
刘渝敏女士通讯方式：办公电话 0755-83516072；传真 0755-83516244；电
子邮箱 cczqir@cgws.com。
七、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
（一）选举公司第二届董事会审计委员会委员
同意选举王化成先生、祝建鑫先生、彭磊女士、李建辉先生、何捷先生担任公司第二届董事会审计委员会委员，任期与其在本届董事会任期一致。
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）选举公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会委员
同意选举马庆泉先生、段一萍女士、周朝晖先生、李建辉先生、何捷先生担
任公司第二届董事会薪酬考核与提名委员会委员，任期与其在本届董事会任期一致。
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）选举公司第二届董事会风险控制与合规委员会委员
同意选举陆小平先生、段心烨女士、王化成先生担任公司第二届董事会风险控制与合规委员会委员，任期与其在本届董事会任期一致。
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）选举公司第二届董事会战略与发展委员会委员
同意苏敏女士、马庆泉先生担任公司第二届董事会战略与发展委员会委员，任期与其在本届董事会任期一致。公司董事长张巍先生担任战略与发展委员会主任委员（召集人）。
表决情况均为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司于 2020 年 10 月 30 日分别召开第二届董事会审计委员会 2020 年第一次
会议、第二届董事会薪酬考核与提名委员会 2020 年第一次会议以及第二届董事会风险控制与合规委员会 2020 年第一次会议，分别选举独立董事王化成先生担任审计委员会主任委员（召集人）、独立董事马庆泉先生担任薪酬考核与提名委员会主任委员（召集人）以及董事陆小平先生担任风险控制与合规委员会主任委员（召集人）。
以上董事会专门委员会委员的简历请见公司于 2020 年 10月 15 日披露的《第
一届董事会第六十二次会议决议公告》。
公司独立董事对上述第二至五项议案相关事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
长城证券股份有限公司董事会
2020 年 10 月 31 日
附件：
张巍先生简历
张巍先生，1970 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工
程师，中共党员。1992 年 6 月至 1993 年 11 月，任北京动力经济学院教务处干
部；1993 年 11 月至 2001 年 9 月，历任中国电力企业联合会教育培训部干部、
主任科员；2001 年 9 月至 2002 年 12 月，任中国华能集团公司市场营销部主管；
2002 年 12 月至 2006 年 3 月，历任华能国际电力股份有限公司营销部高级工程
师、营销一处副处长、综合处副处长（主持工作）；2006 年 3 月至 2011 年 11
月，历任华能资本服务有限公司总经理工作部副经理、副经理（主持工作）、经
理；2008 年 11 月至 2012 年 4 月，任长城证券有限责任公司董事；2011 年 11 月
至 2014 年 8 月，历任中国华能财务有限责任公司党组成员、纪检组长，党组成
员、副总经理；2014 年 8 月至 2019 年 7 月，历任华能碳资产经营有限公司党组
成员、副总经理，党组书记、总经理，党委书记、总经理，党委副书记、总经理
（其间：2016 年 12 月至 2019 年 1 月，挂职四川省科技厅任党组成员、副厅长
（正厅级）；2017 年 9 月至 2018 年 12 月，任四川发展（控股）有限责任公司、
四川省旅游投资集团有限责任公司外部董事）；2019 年 7 月至 2020 年 6 月，任
华能能源交通产业控股有限公司总经理、党委委员、副书记；2020 年 6 月至今，任华能资本服务有限公司党委委员、公司党委书记。
截至本公告日，张巍先生未持有公司股份，除在华能资本服务有限公司担任上述职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张巍先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
周朝晖先生简历
周朝晖先生，1971 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，工程
师，中共党员。1995 年 6 月至 2008 年 6 月，就职于深圳能源投资股份有限公司，
历任办公室业务主办、证券部业务副主任、业务主任、副部长、证券事务代表；
2008 年 3 月至 2020 年 6 月，历任深圳能源集团股份有限公司董事长秘书，董事
会办公室高级经理、代职主任、主任、总经理，证券事务代表；2020 年 6 月至
今，任深圳能源集团股份有限公司董事会秘书、证券事务代表、董事会办公室总
经理。2015 年 6 月至 2020 年 10 月，任公司监事。
截至本公告日，周朝晖先生未持有公司股份，除在深圳能源集团股份有限公司担任上述职务外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。周朝晖先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司董事的情形。
李翔先生简历
李翔先生，1968 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党
员。1992 年 7 月至 1993 年 5 月，任北京石景山人民检察院办公室秘书；1993
年 5 月至 1995 年 8 月，任海南汇通国际信托投资公司证券总部办公室主任；1995
年 8 月至 2010 年 7 月，历任长城证券有限责任公司人事部副总经理、人事监察
部总经理、青岛营业部（筹）总经理、新开发筹备小组成员、广州营业部筹备组组长、广州营业部总经理、深圳营业一部总经理、营销管理总部总经理兼深圳一
部总经理、营销总监、营销管理总部总经理；2010 年 7 月至 2015 年 3 月，任长
城证券有限责任公司副总裁；2015 年 3 月至 2019 年 4 月，任公司副总裁；2018
年 9 月至今，任景顺长城基金管理有限公司董事；2018 年 12 月至 2019 年 4 月，
任公司副总裁（代行总裁职责）；2019 年 3 月至今，任公司党委副书记；2019
年 4 月至今，任公司总裁；2020 年 6 月至今，任中国证券业协会投行委员会委
员。
截至本公告日，李翔先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李翔先生不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司和证券公司高级管理人员的情形。
何青女士简历
何青女士，1968 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，中共党
员。1991 年 7 月至 2014 年 5 月，就职于华能财务，历任管理部负责人、营业部
副经理、信贷部副经理、客户服务部副经理、客户服务部经理、总经理助理、副
总经理等职务；2014 年 6 月至 2016 年 5 月，任华能天成融资租赁有限公司副总
经理；2016 年 9 月至今，任公司副总裁。
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