002938 深市 鹏鼎控股

证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股      公告编号：2024-045
              鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

          关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划

                2024-2025 年业绩指标的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月13日召开了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，根据《上市公司股权激励管理办法》、鹏鼎控股《2021年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的有关规定，公司拟调整2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”） 2024-2025年业绩指标，并同步调整《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2021年限制性股票激励计划（草案）》（调整后）、《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要》（调整后）及《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（调整后）。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：
    一、公司限制性股票计划实施情况

    1、2021年4月20日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具相应的法律意见书。同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》和《关于核实<鹏鼎控股（深圳）股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。
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