002938 深市 鹏鼎控股

证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股      公告编号：2024-048
              鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

              关于对子公司鹏鼎投资增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一 、本次增资情况概述

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2024年8月13日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》，同意公司向全资子公司鹏鼎投资增资人民币2.5亿元。本次增资完成后，鹏鼎投资注册资本将增加至人民币7亿元。

  本次向全资子公司增资事宜不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金的使用，无需提交股东大会审议。

  二、投资标的具体情况如下：

  公司名称：鹏鼎控股投资（深圳）有限公司

  住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园办公楼 501

  法定代表人：萧得望

  注册资本：45000 万人民币

  经营范围：一般经营项目是:投资兴办实业（具体项目另行申报）;企业管理咨询（不含人才中介服务）;经济信息咨询（不含信托、证券、期货、保险及其它金融业务）。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）

  股权结构：本次增资前后公司均持有鹏鼎投资 100%股权。

  主要财务情况：

                                                        单位：万元

        项目            2023 年 12 月 31 日      2024 年 6 月 30 日

      总资产                    48,542.36            49,442.06

      总负债                      2,212.96              1,856.89

    所有者权益                  46,329.40            47,585.17

        项目            2023 年 1 月-12 月      2024 年 1 月-6 月

      营业收入                            0                    0

      净利润                        754.62              -926.35

  出资方式：以自有资金现金出资

  三、对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

  本次增资主要系满足全资子公司鹏鼎投资下一步经营需要。本次增资前后，鹏鼎投资的股权结构未发生变化，鹏鼎投资为公司 100%持股的全资子公司,公司合并报表范围未发生变化。

    四、战略与风险管理委员意见

  公司于2024年8月12日召开第三届董事会战略与风险管理委员会第四次会议，全体委员一致通过《关于对子公司鹏鼎投资增资的议案》。

    五、备查文件

  1、第三届董事会第十次会议决议；

  2、第三届董事会战略与风险管理委员会第四次会议决议。

                                        鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                                        董    事  会
                                                    2024 年 8 月 14 日