002938 深市 鹏鼎控股

证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股        公告编号：2023-085
              鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次
会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，作出如下决议：
    1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2023 年第三季度报告》。

  2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于聘任公司副总经理的公告》。

    独立董事对以上议案发表了独立意见。

  3、审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。


    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的公告》。

    独立董事对以上议案发表了独立意见。

    4、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意公司及全资子公司向以下银行申请授信额度:

                                                                          金额单位:万元

项次        授信银行名称                  往来法人              授信    性质 备注
                                                                币别  额度

 1  中国工商银行股份有限公司        鹏鼎控股（深圳）股份有限公司    CNY  70,000 短期  续约
    深圳龙华支行

 2  中国银行股份有限公司深圳龙华支行 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司    CNY  90,000 短期  续约

 3  华夏银行股份有限公司深圳分行    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司    USD    5,000 短期  续约

 4  花旗银行（中国）有限公司深圳分行 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司    USD    5,000 短期  续约

 5  日商三菱日联银行                鹏鼎国际有限公司                USD    6,000 短期  增额
 6                                    鹏鼎科技股份有限公司            USD    6,000 短期  增额

 7  汇丰台湾商业银行                鹏鼎国际有限公司                USD    6,000 短期  增额
 8                                    鹏鼎科技股份有限公司            USD    5,000 短期  新增

 9  HSBC Limited,India              Avary Technology (India) Private INR  400,000 短期  续约
                                      Limited

 10  凯基商业银行                    鹏鼎国际有限公司                USD    4,000 中期  续约

 11  凯基商业银行                    鹏鼎科技股份有限公司            TWD  80,000 短期  增额

 12  美商美国银行                    鹏鼎国际有限公司                USD    8,000 短期  续约
 13                                  鹏鼎科技股份有限公司            USD  15,000 中期  续约

 14  花旗台湾商业银行                鹏鼎国际有限公司                USD    2,000 短期  续约
 15                                  鹏鼎科技股份有限公司            USD    2,000 短期  续约

 16  Citibank, N.A, Chennai Branch    Avary Technology (India) Private USD    4,000 短期  增额
                                      Limited

 17  兆丰国际商业银行                鹏鼎国际有限公司                USD    4,000 短期  续约

 18  兆丰国际商业银行                鹏鼎科技股份有限公司            TWD  60,000 短期  新增

 19  澳商澳盛商业银行                鹏鼎国际有限公司                USD    4,000 短期  增额
 20                                  鹏鼎科技股份有限公司            USD    4,000 短期  增额

 21  日商瑞穗银行台北分行            鹏鼎科技股份有限公司            USD    6,000 短期  增额

 22  渣打国际商业银行                鹏鼎国际有限公司                USD    6,500 短期  增额


23  渣打国际商业银行                鹏鼎科技股份有限公司            USD    6,500 短期  增额

24  中国银行股份有限公司            宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司  CNY  51,000 短期  续约
    秦皇岛市开发区支行

25  中国工商银行股份有限公司        宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司  CNY  50,000 短期  增额
    秦皇岛经济技术开发区支行

26  广发银行股份有限公司淮安分行    庆鼎精密电子(淮安)有限公司      CNY  27,000 短期  续约

27  中信银行股份有限公司淮安分行    宏恒胜电子科技(淮安)有限公司    CNY  10,000 短期  新增

28  中信银行股份有限公司淮安分行    庆鼎精密电子(淮安)有限公司      CNY  15,000 短期  新增

  三、备查文件

  1、第三届董事会第五次会议决议。

  特此公告。

                                        鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    2023 年 10 月 31 日