证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2022-034
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
关于变更公司注册资本、注册地及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2021 年年度股东大会审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励
计划部分限制性股票的提案》,鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划的 10 名激励对象(张文季、程子娟、江盈儒、洪锡煌、郭小会、庄永青、谢东佑、晏雷、陈磊、王孝荣)因个人原因离职,已不符合激励条件,公司需回购注销前述激励对象已获授的 320,000 股限制性股票,本次回购注销完成后,公司总股本将减少
320,000 股,注册资本由 2,321,475,816 元减少至 2,321,155,816 元。
此外,公司总部大楼鹏鼎时代大厦已建成,根据公司经营发展需要,注册地址由“深圳市宝安区燕罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区”变更为“深圳市宝安区
新安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时代大厦 A 座 27 层” 。
针对以上变更,结合公司实际经营情况,需针对章程的部分条款作出修订,修订内容如下:
修正前 修正后
第五条 公司住所:深圳市宝安区燕 第五条 公司住所:深圳市宝安区新
罗街道燕川社区松罗路鹏鼎园区 安街道海滨社区海秀路 2038 号鹏鼎时
代大厦 A 座 27 层
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
2,321,475,816 元。 2,321,155,816 元。
第十九条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
2,321,475,816 股,公司发行的股份均 2,321,155,816 股,公司发行的股份均
为普通股。 为普通股。
除上述修订内容外,《公司章程》其它内容保持不变。本次修订完成之后,原《公司章程》将同时废止。本次章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》(2022 年 4 月)与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
本次变更公司注册资本、注册地及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议,并经出席大会股东所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。同时,申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。
特此公告。
鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
董 事 会
2022 年 4 月 29 日