002938 深市 鹏鼎控股

证券代码：002938          证券简称：鹏鼎控股        公告编号：2022-029
              鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

            第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八
次会议于 2022 年4 月 18 日在公司深圳园区 A11 栋 101 会议室以现场会议及视频
会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长沈庆芳先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    本次会议经过充分讨论，经全体董事以记名投票方式表决，审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    董事会同意调整董事会专门委员会成员，具体明细如下：

    战略委员会:

    召集人：沈庆芳

    组成人员：沈庆芳、许仁寿、黄崇兴、张波、龙隆

    审计委员会

    召集人：许仁寿

    组成人员：许仁寿、张波、张沕琳、黄崇兴、游哲宏

    薪酬与考核委员会

召集人：张沕琳
组成人员：张沕琳、许仁寿、张波、游哲宏、龙隆
提名委员会
召集人：张波
组成人员：张波、许仁寿、张沕琳、沈庆芳、游哲宏
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议；
特此公告。

                                    鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                2022 年 4 月 19 日