002938 深市 鹏鼎控股

 证券代码：002938      证券简称：鹏鼎控股    公告编号：2020-040

                鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

              关于增加印度模组投资计划的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鼎控股(深圳)股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2020年 5月 27日召
开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加印度模组投资计划的议案》。具体情况如下：
一、  概述

    公司于2018年12月28日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资1亿元人民币（含等额外币）在新加坡设立全资子公司，再由新加坡公司于印度设立全资子公司，详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于在境外设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024）。

    公司于2019年12月27日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于印度模组投资计划的议案》。董事会同意公司在印度子公司投资人民币1.35亿元用于建设模组组装生产线。详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《第一届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-050）。

    为加大公司国际化布局，抢占印度市场先机，董事会同意公司进一步扩大印度模组组装生产线产能，将累计投资额度增加至人民币4.5亿元或等额外币（含日常营运资金），并同意由公司透过新加坡子公司[AvarySingaporePrivate Limited]向印度子公司[AvaryTechnology(India)Private Limited]增资人民币3.5亿元或等额外币完成前述投资。

    本次投资事宜不涉及关联交易，资金来源为自有资金，不涉及募集资金的使用，不需提交股东大会审议。

二、  印度子公司基本情况

    1. 公司名称:AvaryTechnology(India) Private Limited

    2.注册资本：720,000,000卢比

    3.注册地:印度清奈

    4. 出资方式:现金增资

    5. 股权结构: 由公司全资子公司AvarySingapore Private Limited 100%持股
    6. 经营范围:印刷电路板及电子相关材料设备之制造销售研发

    7.印度子公司2019年度及2020年一季度主要财务数据如下：

                                                          单位：万元

      项目              2019年度              2020年一季度

资产总额                          7314.91                  6379.12

负债总额                            650.79                    347.18

净利润                            -355.15                    -380.02

三、  本次投资的目的和对公司的影响

    本次增加印度子公司投资额主要系为加大公司国际化布局，抢占印度市场先机所需。

    本次投资事宜对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。
四、  备查文件

  1、第二届董事会第二次会议决议

                                          鹏鼎控股(深圳)股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2020年 5月 28日