证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2021-021
郑州银行股份有限公司
2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会
及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2020 年度股东周年大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一
次 H 股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）存在否决提案的情形。2021年第一次 H 股类别股东大会否决了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2021 年 6 月 17 日（星期四）上午 9:00 开始。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021
年 6 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2021 年 6 月 17 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本行董事会。
（五）主持人：本行董事长、执行董事王天宇先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《郑州银行股份有
限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）的规定。
二、会议出席情况
（一）2020 年度股东周年大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占本行有表 占本行有 占本行有表
人 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决 表决权股 人数 代表有表决权股份 决权股份总
数 股份数量 数比例（%） 权股份数量 份总数比 数量 数比例（%）
例（%）
A 股 33 2,821,023,971 47.960842 75 43,532,050 0.740098 108 2,864,556,021 48.700940
H 股 1 313,688,528 5.333087 0 0 0.000000 1 313,688,528 5.333087
合计 34 3,134,712,499 53.293929 75 43,532,050 0.740098 109 3,178,244,549 54.034027
（二）2021 年第一次 A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占 A 股有表 占 A 股有 占 A股有表
人数 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决 决权股份总
股份数量 数比例（%） 股份数量 份总数比 权股份数量 数比例（%）
例（%）
A 股 33 2,821,023,971 66.973784 75 43,532,050 1.033492 108 2,864,556,021 68.007276
（三）2021 年第一次 H 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占 H 股有 占 H 股有 占 H 股有
人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决 表决权股
股份数量 份总数比 股份数量 份总数比 权股份数量 份总数比
例（%） 例（%） 例（%）
H 股 1 313,688,528 18.785994 0 0 0.000000 1 313,688,528 18.785994
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师
事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
（一）2020 年度股东周年大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方
式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。
2．审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。
3．审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度财务决算情况报告》。
4．审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度报告及摘要的议案》。
5．审议通过了《郑州银行股份有限公司 2021 年度资本性支出预算方案》。
6．审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司 2021 年度外部审计机构的议案》。
7．审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度关联交易专项报告》。
8．逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》。
8.01．与郑州市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.02．与郑州交通建设投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.03．与郑州市市政工程总公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.04．与河南投资集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.05．与河南正阳建设工程集团有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.06．与河南晖达嘉睿置业有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.07．与郑州市中融创产业投资有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.08．与河南资产管理有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.09．与中原信托有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.10．与百瑞信托有限责任公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.11．与中原证券股份有限公司及其关联企业关联交易的预计额度；
8.12．与兰州银行股份有限公司关联交易的预计额度；
8.13．与贵州银行股份有限公司关联交易的预计额度；
8.14．与长城基金管理有限公司关联交易的预计额度；
8.15．与格林基金管理有限公司关联交易的预计额度；
8.16．与锦州银行股份有限公司关联交易的预计额度；
8.17．与洛银金融租赁股份有限公司关联交易的预计额度；
8.18．与本行附属公司关联交易的预计额度；
8.19．与本行关联自然人关联交易的预计额度。
9．审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
10．审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
11．逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司董事会换届及选举第七届董事会董事的议案》。
11.01．选举王天宇先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事；
11.02．选举申学清先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事；
11.03．选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会执行董事；
11.04．选举王丹女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事；
11.05．选举刘炳恒先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事；
11.06．选举苏小军先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事；
11.07．选举姬宏俊先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事；
11.08．选举王世豪先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会非执行董事；
11.09．选举李燕燕女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事；
11.10．选举李小建先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事；
11.11．选举宋科先生为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行董事；
11.12．选举李淑贤女士为郑州银行股份有限公司第七届董事会独立非执行
董事。
换届后，董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过本行董事总数的二分之一。第七届董事会董事简历见附件。
12．逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司监事会换届及选举第七届监事会监事的议案》。
12.01．选举朱志晖先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会股东监事；
12.02．选举马宝军先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事；
12.03．选举徐长生先生为郑州银行股份有限公司第七届监事会外部监事。
本行已于 2021 年 5 月 25 日召开工会第三届委员会第二次全体会议，选举赵
丽娟女士、李怀斌先生及陈新秀女士为第七届监事会职工监事，详情可查阅本行于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。第七届监事会监事简历见附件。
13．审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司治理层董监事薪酬绩效管理办法>的议案》。
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