证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2020-031
郑州银行股份有限公司
2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会
及 2020 年第一次 H 股类别股东大会决议公告
郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.2019 年度股东周年大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一
次 H 股类别股东大会（以下统称“本次股东大会”）无否决提案的情形。
2.本次股东大会涉及变更以往股东大会决议的情形：本次股东大会变更以往
股东大会决议涉及的议案为 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类
别股东大会及 2019 年第一次 H 股类别股东大会审议通过的关于非公开发行 A 股
股票的相关议案，本次股东大会审议通过了调整后的非公开发行 A 股股票的相关议案。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日（星期三）上午 9:00 开始。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年 5 月 20 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2020 年 5 月 20 日 9:15-15:00。
（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路 22 号郑州银行大厦。
（三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：本行董事会。
（五）主持人：本行行长、执行董事申学清先生。
（六）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《郑州银行股份有限公司章程》
（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
（一）2019 年度股东周年大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占本行有表 占本行有 占本行有表决
人 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决 表决权股 人数 代表有表决权股份 权股份总数比
数 股份数量 数比例（%） 权股份数量 份总数比 数量 例（%）
例（%）
A 股 38 2,692,099,340 48.908938 34 31,069,764 0.564463 72 2,723,169,104 49.473401
H 股 1 314,741,855 5.718099 0 0 0.000000 1 314,741,855 5.718099
合计 39 3,006,841,195 54.627037 34 31,069,764 0.564463 73 3,037,910,959 55.191500
（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占 A 股有表 占A股有表 占 A 股有表
人数 代表有表决权 决权股份总 人数 代表有表决权 决权股份 人数 代表有表决权 决权股份总
股份数量 数比例（%） 股份数量 总数比例 股份数量 数比例（%）
（%）
A 股 38 2,692,099,340 67.533625 34 31,069,764 0.779412 72 2,723,169,104 68.313037
（三）2020 年第一次 H 股类别股东大会
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占 H 股有 占 H 股有 占 H 股有
人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决权 表决权股 人数 代表有表决 表决权股
股份数量 份总数比 股份数量 份总数比 权股份数量 份总数比
例（%） 例（%） 例（%）
H 股 1 214,741,855 14.146367 0 0 0.000000 1 214,741,855 14.146367
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师
事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
（一）2019 年度股东周年大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《郑州银行股份有限公司董事会 2019 年度工作报告》；
2、审议通过了《郑州银行股份有限公司监事会 2019 年度工作报告》；
3、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年度财务决算情况报告》；
4、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度报告及摘要的议案》；
5、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2020 年度资本性支出预算方案》；
6、审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司 2020 年度外部审计机构的议案》；
7、审议通过了《郑州银行股份有限公司 2019 年度关联交易专项报告》；
8、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》；
9、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
10、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
11、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司符合经修订的非公开发行 A 股股票条件的议案》；
12、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司截至 2019 年 12 月 31 日的前
次募集资金使用情况报告的议案》；
13、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
14、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》；
15、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票涉及关联
/关连交易事项的议案》；
16、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；
17、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》；
18、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》；
19、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议案》；
20、审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
21、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
22、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》；
23、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行金融债券的议案》；
24、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司股东大会授权方案的议案》；
25、审议通过了《关于选举夏华先生为郑州银行股份有限公司第六届董事会执行董事的议案》。
2019 年度股东周年大会听取了《郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员 2019 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员 2019 年度履职评价报告》、《郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成员 2019 年度履职评价报告》及《郑州银行股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会以现场投票表决和网络投票表决相
结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积
转增股份预案的议案》；
2、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》；
3、审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
4、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。
（三）2020 年第一次 H 股类别股东大会以现场投票表决的方式，审议通过
了以下议案：
1、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股份预案的议案》；
2、审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》；
3、审议通过了《关于调整郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
4、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》；
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行 A 股股票有关事宜的议案》。
以上议案中，2019 年度股东周年大会第 1 至第 16 项及第 25 项议案为普通
决议案，已获得出席本次股东周年大会股东所持有的有效表决权股份总数的过半数通过；第 17 至第 24 项议案为特别决议案，已获得出席本次股东周年大会股东
所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2020 年第一次 A 股类别股东大
会第 1 至第 5 项议案为特别决议案，已获得出席本次 A 股类别股东大会股东所持
有的有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2020 年第一次 H 股类别股东大会第 1
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