证券代码：002936 证券简称：郑州银行 公告编号：2019-021
郑州银行股份有限公司
2018年度股东周年大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）召开时间
1.现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）上午9:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月23日下午15:00起至5月24日下午15:00期间的任意时间。
（二）会议地点：郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行总行。
（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会。
（五）主持人：本行董事长王天宇先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《郑州银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）等有关规定。
二、会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
项目 占有表决 占有表决 占有表决
人数 代表有表决权 权股份总 人数 代表有表决权 权股份总 人数 代表有表决权 权股份总
股份数量 数比例（%） 股份数量 数比例 股份数量 数比例（%）
（%）
A股 38 2,849,882,476 52.132583 12 130,700 0.002391 50 2,850,013,176 52.134974
H股 2 389,185,894 7.119334 0 0 0 2 389,185,894 7.119334
合计 40 3,239,068,370 59.251918 12 130,700 0.002391 52 3,239,199,070 59.254308
本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师
事务所律师对本次股东大会进行了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以
下议案：
（一）审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》；
（二）审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》；
（三）审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度财务决算情况报告》；
（四）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2018年度利润分配方案的
议案》；
（五）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2018年度报告及摘要的议
案》；
（六）审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》；
（七）审议通过了《郑州银行股份有限公司2019年度资本性支出预算方案》；
（八）审议通过了《关于聘任郑州银行股份有限公司2019年度外部审计机
构的议案》；
（九）审议通过了《郑州银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》；
（十）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司2019年度日常关联交易预
计额度的议案》；
（十一）审议通过了《关于修订<郑州银行股份有限公司章程>的议案》；
（十二）审议通过了《关于<郑州银行股份有限公司2019年度股东大会授权
方案>的议案》；
（十三）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行股份一般性授权的议
案》；
（十四）审议通过了《关于郑州银行股份有限公司发行资本补充债券的议案》。
以上议案中，第一至第十项议案为普通决议案，已获得出席本次股东大会股
东所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过。第十一至第十四项议案为特别
决议案，已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的2/3以上
通过。
本次股东大会还听取了《郑州银行股份有限公司2018年度独立董事述职报
告》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对董事会及其成员2018年度履职评价
报告的议案》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对监事会及其成员2018年度
履职评价报告的议案》、《关于郑州银行股份有限公司监事会对高级管理层及其成
员2018年度履职评价报告的议案》。
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:
股东 同意 反对 弃权 表决
序号 议案名称 性质 结果
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
郑州银行股份 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
1 有限公司 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000 通过
2018年度董
事会工作报告 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
郑州银行股份 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.0000000
2 有限公司 通过
H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.0000000
2018年度监 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.0000000
事会工作报告
郑州银行股份 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
有限公司 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
3 2018年度财 通过
务决算情况报 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
告
关于郑州银行 A股 2,831,554,627 99.352335 86,500 0.003035 18,372,049 0.644630
股份有限公司 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
4 2018年度利 通过
润分配方案的 合计 3,220,740,521 99.430151 86,500 0.002670 18,372,049 0.567179
议案
关于郑州银行 A股 2,849,926,676 99.996965 86,500 0.003035 0 0.000000
股份有限公司 H股 389,185,894 100.000000 0 0.000000 0 0.000000
5 2018年度报 通过
告及摘要的议 合计 3,239,112,570 99.997330 86,500 0.002670 0 0.000000
案
郑州银行股份 A股 2,849,926,676 99.996
