证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2019-025
成都天奥电子股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月15日15:00。
（2）网络投票时间：2019年5月14日至2019年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2019年5月15日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为自2019年5月14日15:00至2019年5月15日15:00止的任意时间。
2、会议召开地点：成都市金牛区金科东路50号国宾总部基地2号楼626会议室。
3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长徐建平先生。
本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计40名，代表股份78,809,078股，占公司有表决权股份总数的73.8812%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）30名，代表股份
24,083,699股，占公司有表决权股份总数的22.5778%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权代理人33名，代表股份74,050,861股，占公司有表决权股份总数的69.4205%；
（2）通过网络投票的股东及股东授权代理人7名，代表股份4,758,217股，占公司有表决权股份总数的4.4607%。
2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：
1、审议并通过《公司2018年年度报告及摘要》
总表决结果：
同意78,809,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
2、审议并通过《公司2018年度董事会工作报告》
总表决结果：
同意78,809,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
3、审议并通过《公司2018年度监事会工作报告》
总表决结果：
同意78,809,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
4、审议并通过《公司2018年度财务决算报告》
总表决结果：
同意78,809,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
5、审议并通过《公司2019年度财务预算报告》
总表决结果：
同意78,809,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
6、审议并通过《公司2018年度利润分配预案》
总表决结果：
同意78,809,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决结果：
同意78,809,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
8、审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决结果：
同意32,620,398股，占出席会议非关联股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。关联股东中国电子科技集团公司第十研究所回避表决。
中小股东表决结果：
同意24,083,699股，占出席会议非关联中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。
9、审议并通过《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》
总表决结果：
同意32,620,398股，占出席会议非关联股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%。关联股东中国电子科技集团公司第十研究所回避表决。
中小股东表决结果：
同意24,083,699股，占出席会议非关联中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.0000%。
10、审议并通过《关于公司向银行申请综合授信及授信项下业务的议案》
总表决结果：
同意78,809,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
11、审议并通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
总表决结果：
同意78,809,078股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上作了《2018年度独立董事述职报告》，详见公司于2019年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师苗丁、王宏恩见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1、2018年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所关于成都天奥电子股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书（康达股会字【2019】第0231号）。
特此公告。
成都天奥电子股份有限公司
董事会
2019年5月15日
