002935 深市 天奥电子

天奥电子:第三届董事会第十一次会议决议
  2017年2月28日lO:OO，成都天奥电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议
在成都天奥电子股份有限公司312会议室召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议
的董事7人；另有公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次出席和列席
会议的人员符合法律、法规和公司章程的规定。会议由徐建平董事长主持，经全体董事
讨论，通过决议如下：
  一、审议通过《成都天奥电子股份有限公司2016年度经营工作总结暨2017年工作
要点》
  表决结果为：同意7票；反对O票；弃权0票。
二、审议通过《成都天奥电子股份有限公司2016年度董事会工作报告》
表决结果为：同意7票：反对0票；弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
独立董事何勇先生、黄兴旺先生、何子述先生向董事会提交了《独立董事2016年
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