002935 深市 天奥电子

天奥电子:第三届董事会第二十二次会议决议
    根据公司董事会于2018年1月22日发出的《成都天奥电子股份有限公司第三届董
事会第二十二次会议通知》（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第二十二次会议
于2018年2月2日在公司626会议室召开。应出席会议董事为7名，实际出席会议董
事7名；另有公司监事、董事会秘书、高级管理人员列席了会议。本次出席和列席会议
的人员符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长徐建平主持。与会董事对
《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
    一、审议通过《关于<成都天奥电子股份有限公司2017年度经营工作总结暨2018
年工作要点>的议案》
    表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票。
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