证券代码：002933 证券简称：新兴装备 公告编号：2020-024
北京新兴东方航空装备股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年4月24日在公司四层会议室以现场结合通讯表决方式召开。
本次会议通知已于 2020 年 4 月 14 日以电话、短信、电子邮件等方式发出，会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中，董事魏星先生、戴小林女士、郝萌乔女士，独立董事丁立先生、梅慎实先生、赵丽红女士以通讯表决出席会议。本次会议由董事长戴岳先生召集和主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》。
公司独立董事田义先生（田义先生已于2020年3月15日任期已达六年离任）、丁立先生、梅慎实先生、赵丽红女士向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度独立董事述职报告》。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理张建迪先生向公司董事会汇报了 2019 年度工作情况，报告内容
涉及公司 2019 年工作总结及 2020 年工作计划。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
经审议，董事会认为，《2019 年年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019 年年度报告》全文及其摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年公司实现营业收入369,345,614.14 元，较上年同期下降 2.40%；实现归属于上市公司股东的净利润137,024,964.96 元，较上年同期下降 3.05%。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年年度审计报告，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 137,024,964.96 元，母公司实现净利润 139,148,750.39 元。根据《公司章程》规定，鉴于公司法定盈余公积累计额已超过公司注册资本的 50%，因此 2019 年不再提取法定盈余公积，当年母公司实现可供分配利润为 139,148,750.39 元，加上母公司年初未分配利润
598,594,484.98 元，减去已实际分配的 2018 年度现金股利 56,328,000.00 元，本
年度母公司累计可供股东分配的利润为 681,415,235.37 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》、《公司上市后三年股东分红回报规划》等相关规定，经综合考虑投资
者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事
会拟定如下分配预案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 117,350,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 4.30 元（含税），共计派发现金红利 50,460,500.00
元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-027）。
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
公司在总结 2019 年度经营情况及经济形势的基础上，结合 2020 年度的市场
状况，预计 2020 年度销售收入不低于 3.70 亿元。
特别提示：本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，亦不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况、国家产业政策调整等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公
司出 具 了 专 项 核 查 意 见 ， 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度审计工作的业务量及市场水平确定相关的审计费用。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-029）。
公司独立董事对此议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘 2020年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2019 年度绩效考核结果及
绩效年薪的议案》
2019 年度，公司全体高级管理人员勤勉尽责，认真履职，严格执行董事会及股东大会的各项决议，全年无重大违法违规行为和重大风险发生。依据公司内部考核指标及考核标准，公司对高级管理人员 2019 年绩效进行了考核，具体薪酬情况详见 2019 年年度报告。
公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
公司董事兼总经理张建迪先生回避表决。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的议
案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2020-030）。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-031）。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十四）审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
经审议，董事会认为，《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》的编制程序、内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》详见公司同
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