002933 深市 新兴装备

新兴装备:第一届董事会第十三次会议决议
    北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十三次会议于2016年2月25同上午9：00时在公司会议室召开。会议应出席董
事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长主持，本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。
    与会董事经过举手表决，形成了如下决议：
    一、审议通过了《关于<公司总经理2015年度工作报告>的议案》
    表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
    二、审议通过了《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》
    表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
    三、审议通过了《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
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