证券代码：002932 证券简称：明德生物 公告编号：2023-059
武汉明德生物科技股份有限公司
关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月11日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据近期发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司实际经营情况，公司对《武汉明德生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相应条款以及公司营业执照的经营范围进行修订和变更，本次变更公司经营范围暨修订《公司章程》尚需提交股东大会特别决议审议。
现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围变更情况
因公司经营需要，公司经营范围拟新增“医疗器械互联网信息服务”，新增后的经营范围为：
许可项目：食品生产；饮料生产；食品经营；食品互联网销售；依托实体医院的互联网医院服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：一类、二类和三类医疗器械（凭有效的许可证经营）生产、研制、销售及租赁；普通实验室试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）销售；医疗器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服
务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品、通讯器材（专营除外）、通信设备（不含无线电发射设备）、电源电力设备、电子产品（不含电子出版物）、传感器、办公用品、电气信号设备、化学试剂（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器设备、临床检验分析仪器及机电产品、试验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试验仪器及耗材、五金、日用品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工；实验室设备、线路、管道安装工程（不含压力管道）；建筑机电安装工程；预制建筑物及建筑装饰装修工程设计与施工；信息系统集成服务；网络设备销售；医院管理；远程健康管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；医疗器械互联网信息服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最终具体变更内容以工商部门核准登记为准。
二、《公司章程》修订具体情况
修订前 修订后
第十四条 第十四条
经公司登记机关依法登记，公司的经营 经公司登记机关依法登记，公司的经营
范围为： 范围为：
许可项目：食品生产；饮料生产；食品 许可项目：食品生产；饮料生产；食品 经营；食品互联网销售；依托实体医院 经营；食品互联网销售；依托实体医院 的互联网医院服务（依法须经批准的项 的互联网医院服务（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活 目，经相关部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部门批准文件 动，具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准） 或许可证件为准）
一般项目：一类、二类和三类医疗器械 一般项目：一类、二类和三类医疗器械 （凭有效的许可证经营）生产、研制、 （凭有效的许可证经营）生产、研制、 销售及租赁；普通实验室试剂（不含危 销售及租赁；普通实验室试剂（不含危 险化学品、易制毒化学品）销售；医疗 险化学品、易制毒化学品）销售；医疗
器械技术咨询、安装、检测、维修；企 器械技术咨询、安装、检测、维修；企业管理软件的销售及售后服务；诊断技 业管理软件的销售及售后服务；诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、 术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让；农业、环境、食 技术推广、技术转让；农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼 品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售；抗原抗体产品、校准品和质控品 零售；抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表 的开发、生产及批发兼零售；仪器仪表的元器件制造及批发兼零售；计算机软 的元器件制造及批发兼零售；计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批 硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售；计算机软件技术开发、技术 发兼零售；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；健康咨询 转让、技术咨询及技术服务；健康咨询（不含诊疗）；塑料制品、通讯器材 （不含诊疗）；塑料制品、通讯器材（专营除外）、通信设备（不含无线电 （专营除外）、通信设备（不含无线电发射设备）、电源电力设备、电子产品 发射设备）、电源电力设备、电子产品（不含电子出版物）、传感器、办公用 （不含电子出版物）、传感器、办公用品、电气信号设备、化学试剂（不含危 品、电气信号设备、化学试剂（不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民 险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室 用爆炸物品、易制毒化学品）、实验室仪器设备、临床检验分析仪器及机电产 仪器设备、临床检验分析仪器及机电产品、试验室试剂、生物杀菌剂、生物技 品、试验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试验仪器及耗材、五金、日用品的批 术试验仪器及耗材、五金、日用品的批发兼零售；货物进出口、技术进出口、 发兼零售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出 代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；实验室工程、建筑 口的货物或技术）；实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工；实验室 智能化工程、钢结构工程施工；实验室设备、线路、管道安装工程（不含压力 设备、线路、管道安装工程（不含压力管道）；建筑机电安装工程；预制建筑 管道）；建筑机电安装工程；预制建筑物及建筑装饰装修工程设计与施工；信 物及建筑装饰装修工程设计与施工；信息系统集成服务；网络设备销售；医院 息系统集成服务；网络设备销售；医院
管理；远程健康管理服务；非居住房地 管理；远程健康管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁（除依法须经批准的 产租赁；住房租赁；医疗器械互联网信项目外，凭营业执照依法自主开展经营 息服务（除依法须经批准的项目外，凭
活动） 营业执照依法自主开展经营活动）
第四十一条 第四十一条
（十八）审议批准本章程第四十七条规 （十八）审议批准本章程第四十七条规
定的证券投资与衍生品交易事项。 定的证券投资与期货和衍生品交易事
项。
第四十七条 第四十七条
公司可以使用自有资金进行证券投资与 公司可以使用自有资金进行证券投资行衍生品交易行为，下列证券投资与衍生 为，下列证券投资与期货和衍生品交易品交易行为，须经股东大会审议批准： 行为，须经股东大会审议批准：
（一）公司因交易频次和时效要求等原 （一）公司证券投资行为因交易频次和因难以对每次证券投资履行审议程序 时效要求等原因难以对每次证券投资履的，可以对未来十二个月内证券投资范 行审议程序的，可以对未来十二个月内围、额度及期限等进行合理预计，证券 证券投资范围、额度及期限等进行合理投资额度占公司最近一期经审计净资产 预计，证券投资额度占公司最近一期经50%以上且绝对金额超过五千万元人民 审计净资产50%以上且绝对金额超过五
币的； 千万元人民币的；
（二）公司因交易频次和时效要求等原 （二）公司期货和衍生品交易行为预计因难以对每次衍生品交易履行审议程序 动用的交易保证金和权利金上限（包括的，可以对未来十二个月内衍生品交易 为交易而提供的担保物价值、预计占用的范围、额度及期限等进行合理预计， 的金融机构授信额度、为应急措施所预额度占公司最近一期经审计净资产50% 留的保证金等，下同）占公司最近一期以上且绝对金额超过五千万元人民币 经审计净利润的50%以上，且绝对金额
的； 超过五百万元人民币；
公司与关联人之间进行衍生品交易的， （三）公司期货和衍生品交易行为预计
除应当经董事会审议通过外，还应当提 任一交易日持有的最高合约价值占公司
交股东大会审议。 最近一期经审计净资产的50%以上，且
绝对金额超过五千万元人民币；
（四）公司从事不以套期保值为目的的
期货和衍生品交易；
公司因期货和衍生品交易频次和时效要
求等原因难以对每次期货和衍生品交易
履行审议程序，可以对未来十二个月内
期货和衍生品交易的范围、额度及期限
等进行合理预计并审议。相关额度的使
用期限不应超过十二个月，期限内任一
时点的金额（含前述交易的收益进行再
交易的相关金额）不应超过已审议额
度。
第八十条 第八十条
股东大会就选举两名以上董事或非职工 股东大会就选举两名以上董事或非职工代表监事进行表决时，实行累积投票 代表监事、两名以上独立董事进行表决制。累积投票制是指每一股份拥有与应 时，实行累积投票制。累积投票制是指选董事（或者监事）人数相同的表决 每一股份拥有与应选董事（或者监事）权，出席股东大会的股东拥有的表决权 人数相同的表决权，出席股东大会的股可以集中使用，即将其拥有的选举票数 东拥有的表决权可以集中使用，即将其全部投向一位董事或者监事候选人，也 拥有的选举票数全部投向一位董事或者可以将其拥有的选举票数以应选人数为 监事候选人，也可以将其拥有的选举票限在多位董事（或者监事候选人）中任 数以应选人数为限在多位董事（或者监意分配（可以投出零票），但总数不得 事候选人）中任意分配（
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