证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2022-083
武汉明德生物科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况:
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议通知于2022年10月19日以电子邮件和专人送达的方式通知全体监事。本次会议于2022年10月21日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,全体监事均亲自出席会议。本次会议由新一届全体监事共同推举职工代表监事杨汉玲女士主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况:
1、审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司监事一致同意选举杨汉玲女士为第四届监事会主席,任期三年,自当选之日起至本届监事会届满。
具体内容及简历详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的《关于完成公司监事会换届选举并选举监事会主席的公告》。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件:
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
监事 会
2022 年 10 月 22 日