证券代码:002932 证券简称:明德生物 公告编号:2022-008
武汉明德生物科技股份有限公司
关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 27
日、2021 年 11 月 16 日和 2021 年 11 月 26 日分别召开了第三届董事会第二十三
次会议、第三届董事会第二十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》。相关具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。
截至本公告披露日,公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案手续,并取得由武汉市市场监督管理局核发的《营业执照》,具体内容如下:
一、核发的新版《营业执照》相关信息
名称:武汉明德生物科技股份有限公司
统一社会信用代码:9142010066953862X0
类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
住所:武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加
速器 3.1 期 25 栋 1 层(3)厂房三号
法定代表人:陈莉莉
注册资本:壹亿零肆佰捌拾柒万柒仟玖佰叁拾壹圆整
成立日期:2008 年 01 月 28 日
营业期限:长期
经营范围:
许可项目:食品生产;饮料生产;食品经营;食品互联网销售;依托实体医院的互联网医院服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
一般项目:一类、二类和三类医疗器械(凭有效的许可证经营)生产、研制、销售及租赁;普通实验室试剂(不含危险化学品、易制毒化学品)销售;医疗器械技术咨询、安装、检测、维修;企业管理软件的销售及售后服务;诊断技术、医疗技术的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让;农业、环境、食品领域分析仪器和试剂的生产及批发兼零售;抗原抗体产品、校准品和质控品的开发、生产及批发兼零售;仪器仪表的元器件制造及批发兼零售;计算机软硬件、机电一体化产品开发、安装及批发兼零售;计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;健康咨询(不含诊疗);塑料制品、通讯器材(专营除外)、通信设备(不含无线电发射设备)、电源电力设备、电子产品(不含电子出版物)、传感器、办公用品、电气信号设备、化学试剂(不含危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、实验室仪器设备、临床检验分析仪器及机电产品、实验室试剂、生物杀菌剂、生物技术试验仪器及耗材、五金、日用品的批发兼零售;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);实验室工程、建筑智能化工程、钢结构工程施工;实验室设备、线路、管道安装工程(不含压力管道);建筑机电安装工程;预制建筑物及建筑装饰装修工程设计与施工;信息系统集成服务;网络设备销售;医院管理;远程健康管理服务;非居住房地产租赁;住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
二、公司章程修订情况
章程条目 原章程内容 修改后内容
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第六条 96,618,085 元 104,877,931 元
(¥96,618,085.00) (¥104,877,931.00)
公司的股份总数为 96,618,085 公司的股份总数为 104,877,931
第十九条
股,全部为人民币普通股。 股,全部为人民币普通股。
三、董事备案情况
备案事项 原备案事项 核准备案事项
陈莉莉(董事长兼总经理)、 陈莉莉(董事长兼总经理)、
王颖(董事)、汪剑飞(董事)、 王颖(董事)、汪剑飞(董事)、
张真路(董事)、袁天荣(独 张真路(董事)、谢进城(独
管理人员 立董事)、赵曼(独立董事)、 立董事)、全怡(独立董事)、
邓鹏(独立董事)、赵英稳(监 邓鹏(独立董事)、赵英稳(监
事)、赵有文(监事)、朝金 事)、赵有文(监事)、朝金
波(监事) 波(监事)
四、备查文件:
1、《营业执照》
2、《准予变更登记通知书》
3、《备案通知书》
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日