002930 深市 宏川智慧

证券代码：002930        证券简称：宏川智慧        公告编号：2024-104
债券代码：128121        债券简称：宏川转债

        广东宏川智慧物流股份有限公司

      第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三次会议通知已于 2024 年 8 月 20 日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应
参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《2024 年半年度报告》及摘要

  公司董事会审计委员会审议通过本议案。

  公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


  具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告
摘 要 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-106 ） 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》。

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

  具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 8 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《总裁工作细则》（2024 年 8 月）。
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （三）审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》

  公司董事会提名委员会审核通过轮值总裁候选人资格。

  具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 8 月 31 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任轮值总裁的公告》（公告编号：2024-107）。

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （四）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》

  具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2024-108）。
  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。


  本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

  （五）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

  具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。

  表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                              广东宏川智慧物流股份有限公司
                                          董事会

                                    2024 年 8 月 31 日