证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2024-027
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知已于 2024年4月13日以电子邮件方式送达
各位董事，会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2023 年度总经理工作报告》
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《2023 年年度报告》及摘要
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-029）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 441A013802 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《2023 年度财务决算报告》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具 体 详 见 刊 登 在 2024 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制审计报告》（致同审字（2024）第 441A013832 号）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
关联董事林海川、林南通、黄韵涛回避表决。
公司董事会审计委员会审议通过本议案，公司独立董事专门会议审议通过本议案。
具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-031）。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
公司董事会审计委员会审议通过本议案。
具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日
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