证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2021-102
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第六次会议通知已于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件方式送达各
位董事，会议于 2021 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
经审议，会议形成决议如下：
一、审议通过了《2021 年第三季度报告》
公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2021年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第三季度报告》（公告编
号：2021-104）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-105）。
公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在2021年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-106）。
公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月
30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司 2022 年度使用自有闲置资金进行现金管理的核查意见》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》
关联董事林海川、林南通回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2021-107）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
五、审议通过了《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议
案》
关联董事黄韵涛回避表决。
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。
公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在
2021 年 10 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独
立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司对外提供财务资助暨关联交易的核查意见》。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
具 体 详 见 刊 登 在 2021 年 10 月 30 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的议案》
公司将于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第六次临时股东大会，
具体详见刊登在 2021 年 10 月 30 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-109）。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 30 日
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